Житель Калифорнии арестован за отмывание $13 млн через криптовалюты

Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником и других криптоактивов, а также в отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

根据
пресс-релизу Министерства юстиции , Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 года. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн.

Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (). Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Мехиа открыл фирмы под названием Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC. Свой бизнес Мехиа рекламировал в Интернете, а также встречался с потенциальными клиентами лично в кафе или общался с ними через сервисы зашифрованных сообщений.

С мая 2019 года по март 2020 года Мехиа несколько раз встретился с подставным «клиентом», который работал с правоохранительными органами. Он сообщил владельцу площадки, что работает с покупателем метамфитамина в Австралии, который покупает наркотики каждые шесть недель и перепродает их в разы дороже. Этот клиент, работавший с полицией, согласился обменять $82 000 на 14.273 . Всего было проведено пять транзакций с биткоинами на сумму более $250 000.

В расследовании принимала участие Налоговая служба (IRS). После предъявления обвинений владельцу площадки, он признал вину и отказался от всех незаконно полученных активов. В ходе обыска были изъяты серебряные слитки и монеты, различные криптовалюты стоимостью около $95 587 и $230 000 наличными. В марте Мехиа предстанет перед Федеральным окружным судом . Жителю Калифорнии грозит до 25 лет лишения свободы.

Напомним, что в ноябре основатели оператора криптовалютных платежей Payza тоже были арестованы за отмывание денег с использованием криптовалют. 除了, несколько недель назад владелец криптовалютной биржи RG Coins был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы.


今天的最新加密货币新闻 ...

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что биткоин является достаточно волатильным и рискованным активом и не может считаться валютой ...
更多细节 ...
/
Министерство финансов предложило проект поправок в КоАП РФ с административной ответственностью за незаконный оборот ЦФА и цифровых валют, включая организацию ...
更多细节 ...
/
Трое жителей Пакистана взяли в заложники пятерых иностранцев и заставили их перевести BTC стоимостью $93 000 на адреса преступников. Это ...
更多细节 ...
/
Криптовалютная компания BCB Group запустила сервис BCB Treasury для крупных компаний и корпораций, желающих инвестировать часть своих резервов в биткоин ...
更多细节 ...
/
Производитель ASIC-майнеров Bitmain заявил, что уход Цзиханя У с поста генерального директора не повлияет на производство и поставки оборудования для ...
更多细节 ...
/
Майнер из США установил майнинговую ферму из видеокарт Nvidia в багажник своего BMW i8 и запитал ее от электрической силовой ...
更多细节 ...
/
C 1 февраля в Швейцарии разрешено выпускать токенизированные активы. Банк Sygnum первым токенизировал «инвестиционные марочные вина», выпустив токены на платформе ...
更多细节 ...
/
SBI Holdings и Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) запустят биржу цифровых ценных бумаг на блокчейне в Осаке весной 2022 года, ...
更多细节 ...
/
Разработчики протокола DeFi Curve Finance нашли уязвимость, затрагивающую новый пул ликвидности yVault2. Пул пришлось закрыть. Согласно заявлению в Твиттере Curve ...
更多细节 ...
/
Разработчики платформы DeFi Acala объявили о запуске Acala EVM – виртуальной машины Polkadot, совместимой с Эфириумом, которая улучшит межсетевое взаимодействие ...
更多细节 ...
/