Гражданин Бразилии арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $300 百万 – 比特媒体

По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 百万.

Оливейра занимал пост президента Banco Group – популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют. Представители фирмы обещали огромную прибыль вкладчикам, но в результате в конце 2019 года компания сообщила о «пропаже» 7 000 BTC.

После этого Banco Group подала прошение к властям о помощи – в Бразилии существуют специальные процедуры, позволяющие компаниям реорганизоваться, чтобы избежать банкротства и выплатить долги инвесторам.

Несмотря на это, компания продолжала предоставлять услуги и принимать средства у новых вкладчиков. В связи с этим полиция начала расследование в отношении руководства площадки. В результате правоохранительным органам удалось собрать достаточно улик для ареста Оливейры.

除了, полиция конфисковала у Оливейры некоторые активы, в том числе люксовые автомобили, большой объем наличных и несколько аппаратных криптовалютных кошельков.

Оливейра обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и других финансовых преступлениях. Интересно, что международные правоохранительные органы подтвердили, что «Король биткоина» преследовался по аналогичным обвинениям в и Европе.

В конце прошлого года американские власти конфисковали $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes).


今天的最新加密货币新闻 ...

Президент Coinbase Global Эмили Чой призвала регулирующие органы разработать справедливые требования и «выровнять игровое поле» для криптовалютных фирм и поставщиков ...
更多细节 ...
/
更多细节 …Дубайский Центр международной торговли поддержит регулируемую торговлю криптоактивамиBits Media Свежие новости криптовалют на сегодня ...
更多细节 ...
/
Индикатор OkLink показывает, что количество крупных транзакций с BTC выросло во время недавней распродажи. Это может быть признаком давления на ...
更多细节 ...
/
Одна из ведущих публичных компаний по добыче биткоина BIT Mining планирует вложить $12.14 млн в создание датацентра для майнинга мощностью ...
更多细节 ...
/
В Заларинском районе Приангарья были задержаны двое подозреваемых в краже майнингового оборудования на 400 000 рублей. В задержании участвовали сотрудники ...
更多细节 ...
/
Исландская компания Genesis Digital Assets подписала соглашение о покупке 20 000 ASIC-майнеров у производителя Canaan. 除了, Canaan выделил опцион ...
更多细节 ...
/
DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
更多细节 ...
/
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
更多细节 ...
/
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
更多细节 ...
/
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
更多细节 ...
/