Chainalysis: с 2019 года в Китай поступило $2.2 млрд в «грязных» криптовалютах – 比特媒体

По данным Chainalysis, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года на китайские криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено более $2.2 млрд в криптоактивах.

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, по-прежнему лидирует по количеству пользователей криптовалют, уступая США. За указанный период на китайские адреса, связанные с криптовалютным мошенничеством и операциями на рынке даркнета, были отправлены криптовалюты на сумму более $2.2 十亿. Аналитики Chainalysis отметили, 什么 был важной частью экосистемы криптовалют, поэтому на его долю приходится большое количество преступлений, связанных с цифровыми активами.

Аналитики отдельно упомянули незаконный оборот фентанила китайскими производителями, многие из которых продавали его за криптовалюты. В августе 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ввело санкции против Фуцзин Чжэна (Fujing Zheng), возглавлявшего организацию Zheng Drug Trafficking Organization за доставку фентанила в США. Чжэн использовал для отмывания доходов, полученных преступным путем. Аналитики Chainalysis выяснили, что на его адрес Биткоина поступило около $23 000 в BTC.

Однако в течение последних двух лет объем транзакций в Китае с адресами, уличенными в использовании «грязных» криптовалют, резко снизился. В основном это связано с закрытием крупных криптовалютных пирамид, таких как PlusToken, нацеленных на азиатских пользователей. Общий ущерб от пирамиды PlusToken оценивается на сумму около $7.6 十亿. В отчете указано, что в большинстве случаев отмывание денег с использованием криптовалют происходило при помощи площадок для внебиржевой торговли (OTC).

Деятельность подобных платформ в Китае строго пресекается. В июне власти Китая арестовали более 1 100 подозреваемых в отмывании денег через цифровые активы. Эти аресты могут быть связаны с запретом криптовалютной деятельности в стране, однако аналитики задаются вопросом, помогут ли такие меры сократить приток незаконных средств в китайские криптовалютные организации и OTC.

除了, аналитики отметили, что после запрета майнинга в Китае, доминирование этой страны на рынке криптовалют продолжает ослабевать. Однако по данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), доля китайских майнеров в общем хэшрейте Биткоина стабильно снижалась еще до запретительных мер, внедренных властями Китая.


今天的最新加密货币新闻 ...

Президент Coinbase Global Эмили Чой призвала регулирующие органы разработать справедливые требования и «выровнять игровое поле» для криптовалютных фирм и поставщиков ...
更多细节 ...
/
更多细节 …Дубайский Центр международной торговли поддержит регулируемую торговлю криптоактивамиBits Media Свежие новости криптовалют на сегодня ...
更多细节 ...
/
Индикатор OkLink показывает, что количество крупных транзакций с BTC выросло во время недавней распродажи. Это может быть признаком давления на ...
更多细节 ...
/
Одна из ведущих публичных компаний по добыче биткоина BIT Mining планирует вложить $12.14 млн в создание датацентра для майнинга мощностью ...
更多细节 ...
/
В Заларинском районе Приангарья были задержаны двое подозреваемых в краже майнингового оборудования на 400 000 рублей. В задержании участвовали сотрудники ...
更多细节 ...
/
Исландская компания Genesis Digital Assets подписала соглашение о покупке 20 000 ASIC-майнеров у производителя Canaan. 除了, Canaan выделил опцион ...
更多细节 ...
/
DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
更多细节 ...
/
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
更多细节 ...
/
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
更多细节 ...
/
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
更多细节 ...
/