В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты

Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России.

Как сообщила Национальная Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет. 

Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего СССР, при этом пытаясь взять под контроль ключевые отрасли испанской экономики. Прибыль, полученная от продажи оружия и наркотиков, вкладывалась в развитие гостиничного бизнеса, развлекательную сферу и недвижимость.

В деле замешаны российские бизнесмены, которые имели связи с «ворами в законе», а также с преступными российскими синдикатами. Чтобы уклониться от уголовного преследования и безнаказанно вести свою деятельность, «мафиози» давали взятки юристам и госслужащим. Преступники также участвовали в благотворительности, завоевывая доверие местных властей. Таким образом, злоумышленникам удалось развернуть обширную сеть в государственных структурах Испании.

сообщила, что в ходе обысков было изъято оружие, драгоценности, 16 автомобилей класса люкс, 300 000 евро наличными, криптовалюты, а также заблокированы имущественные активы на несколько миллионов евро. Всего задержаны 23 человека, среди которых оказались восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, житель Алжира, все остальные оказались испанцами. По данным издания El País, организатором преступной группировки может быть Алексей Сироков (вероятно, Широков – прим.ред.), который проживал в пригороде Аликанте. Этот микрорайон известен как «русский рай», учитывая, что в нем живут выходцы из стран СНГ и Прибалтики. Все арестованные отпущены под залог, кроме Широкова и его доверенных соучастников.

Напомним, что в прошлом году испанские правоохранители выявили местную банду преступников, использовавших криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками. Кроме того, этим летом в Испании были арестованы 33 человека, которые нелегально продавали лекарства в Интернете и отмывали часть прибыли через криптовалюты.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Платежная компания Square, созданная основателем Twitter Джеком Дорси, выделит $10 млн для поддержки майнинга биткоина с использованием возобновляемых источников энергии ...
Подробнее ...
/
Департамент акцизов Таиланда планирует внедрить систему на базе блокчейна для повышения эффективности сбора налогов и восстановления экономики страны после пандемии ...
Подробнее ...
/
Подробнее …Pantera Capital: «фонд по инвестициям в ICO оказался наиболее прибыльным» Свежие новости криптовалют на сегодня ...
Подробнее ...
/
Разработчики решения второго уровня Optimism для масштабирования Эфириума сообщили, что предварительный запуск в основной сети запланирован на 15 января. В ...
Подробнее ...
/
Венчурное подразделение американской платежной системы American Express инвестировало в развитие криптовалютной торговой платформы для институциональных клиентов FalconX. В пресс-релизе отмечается, ...
Подробнее ...
/
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила торговую платформу Robinhood в сокрытии информации от пользователей. Robinhood выплатит штраф ...
Подробнее ...
/
Исполнительный директор адвокатской группы Coin Center Джерри Брито призвал всех участников криптовалютного сообщества отправить комментарии в FinCEN по поводу регулирования ...
Подробнее ...
/
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что криптовалюту необходимо признать имуществом в России, чтобы облегчить расследование преступлений. Чиновник подчеркнул, ...
Подробнее ...
/
Генеральный директор американского подразделения Binance Кэтрин Коли считает, что в 2021 году нас ждет «ускоренная версия» бычьего рынка 2017 года, ...
Подробнее ...
/
Компания Blockstream представила своей первый аппаратный криптовалютный кошелек Jade. Он позволяет хранить BTC и токены на сайдчейне Биткоина Liquid. Разработчики ...
Подробнее ...
/