В даркнете появился инструмент для проверки «чистоты» BTC перед их обналичиванием – Bits Media

Новый инструмент Antinalysis, распространяемый в даркнете, позволяет преступникам проверять «чистоту» перед их переводом на биржи. Аналитики утверждают, что инструмент неэффективен.

Компания сообщила в своем блоге о появлении в даркнете нового инструмента для аналитики Antinalysis. По мнению сооснователя аналитической фирмы Тома Робинсона (Tom Robinson), инструмент Antinalysis, вероятно, был создан администратором рынка даркнета, чтобы помочь торговцам отмывать полученные преступным путем биткоины.

Инструмент анализирует и предоставляет отчет о происхождении каждого биткоина и уровнях риска относительно его хранения. Биткоины, полученные на рынках даркнета, через программы-вымогатели и кражи помечаются как имеющие «экстремальный риск», тогда как с бирж и недавно добытые монеты классифицируются как криптоактивы «без риска».

«Оценка помогает преступникам определить, насколько велика вероятность того, что криптовалютные биржи будут помечать их криптоактивы как преступный доход», – написал Робинсон.

Antinalysis работает на Tor – веб-браузере, ориентированном на конфиденциальность, который обеспечивает доступ к даркнету. Создание отчета о рисках стоит около $3. протестировала инструмент и обнаружила, что он плохо определяет связь биткоинов с основными рынками даркнета.

«Это неудивительно – обеспечение точной аналитики блокчейна требует значительных инвестиций в технологии и сбор данных в течение длительного периода времени», – отметил Робинсон.

Анализ инструмента, проведенный экспертом по безопасности Брайаном Кребсом (Brian Krebs), показывает, что результаты, предоставленные Antinalysis, совпадают с результатами AMLBot – программного обеспечения для обнаружения попыток отмывания денег. Это говорит о том, что преступники создали инструмент на основе API AMLBot.

Робинсон считает, что создатель Antinalysis был одним из разработчиков Incognito Market – торговой площадки в даркнете, специализирующейся на продаже наркотиков. Incognito Market, запущенный в конце 2020 года, принимает платежи в и XMR. По словам Робинсона, создание Antinalysis показывает, насколько сложно преступникам обналичить свои доходы в BTC.

Несмотря на сложности с отмыванием преступных доходов в криптовалютах, ранее злоумышленникам это удавалось. В начале года аналитики Chainalysis сообщили, что в 2020 году преступники отмыли через протоколы криптоактивы на $34 млн. В прошлом году CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как северокорейская группа хакеров Lazarus отмыла украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Президент Coinbase Global Эмили Чой призвала регулирующие органы разработать справедливые требования и «выровнять игровое поле» для криптовалютных фирм и поставщиков ...
Подробнее ...
/
Подробнее …Дубайский Центр международной торговли поддержит регулируемую торговлю криптоактивами – Bits Media Свежие новости криптовалют на сегодня ...
Подробнее ...
/
Индикатор OkLink показывает, что количество крупных транзакций с BTC выросло во время недавней распродажи. Это может быть признаком давления на ...
Подробнее ...
/
Одна из ведущих публичных компаний по добыче биткоина BIT Mining планирует вложить $12.14 млн в создание датацентра для майнинга мощностью ...
Подробнее ...
/
В Заларинском районе Приангарья были задержаны двое подозреваемых в краже майнингового оборудования на 400 000 рублей. В задержании участвовали сотрудники ...
Подробнее ...
/
Исландская компания Genesis Digital Assets подписала соглашение о покупке 20 000 ASIC-майнеров у производителя Canaan. Кроме того, Canaan выделил опцион ...
Подробнее ...
/
DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
Подробнее ...
/
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
Подробнее ...
/
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
Подробнее ...
/
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
Подробнее ...
/