Суд над «теневым банкиром» Реджи Фаулером назначен на 2022 рік – Біти медіа

Судебный процесс в отношении Реджи Фаулера — предполагаемого оператора нелегального банка, работавшего с Bitfinex и Tether, назначен на февраль 2022 року.

Реджинальд Фаулер (Reginald Fowlerпризнан обвиняемым и оператором теневого банка, который оказался в центре споров в судебном процессе против IFinex — материнской компании биржи Bitfinex — и эмитента стейблкоинов Tether.

Согласно судебным документам от 4 августа, судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер (Andrew L. Carter) назначил дату судебного разбирательства на 14 лютого 2022 року. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру и 36-летнему Равиду Йосефу (Ravid Yosef) в том, что они причастны к «нелегальному банковскому бизнесу» Capital и скрывали истинное происхождение сотен миллионов долларов.

Прокуратура утверждает, что Фаулер, через проведение обменных операций с криптовалютами, занимался легализацией преступных доходов колумбийских наркокартелей. Фаулер арестован 30 квітня, Йосеф скрывается от правосудия. Обвиняемым грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство между Bitfinex и Tether, в котором IFinex обвиняли в обмане клиентов и использовании долларовых резервов стейблкоина для покрытия убытков в размере $850 млн долларов, было урегулировано в феврале этого года. Компаниям было приказано
выплатить штрафы в размере $18.5 млн и прекратить торговые операции в Нью-Йорке.


Свіжі новини криптовалюта на сьогодні ...

Ярославец получил три года условно за кражу оборудования для майнинга на ₽1.6 млн у своего знакомого. Вор так и не ...
Докладніше ...
Верховный суд Китая постановил вернуть компании Genesis Mining 485 000 видеокарт AMD Radeon RX470 с 8 ГБ видеопамяти. Стоимость оборудования ...
Докладніше ...
Глобальный инвестиционный фонд Franklin Templeton планирует привлечь $20 млн для своего первого венчурного фонда, связанного с блокчейном. Franklin Templeton управляет ...
Докладніше ...
Связанные с блокчейном компании Mojix, Wholechain и Tag One вошли в список победителей первого ежегодного конкурса FDA по отслеживанию цепочек ...
Докладніше ...
Популярная торговая площадка OpenSea подтвердила, что ее сотрудник скупал наиболее перспективные NFT до их публикации в открытом доступе, что расценивается ...
Докладніше ...
Аукционный дом Christie’s проведет торги на редкие NFT, включая CryptoPunk #9997 от Larva Labs и невзаимозаменяемый токен из коллекции Bored ...
Докладніше ...
Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 млн ...
Докладніше ...
Разработчики решения второго уровня для Эфириума Optimism анонсировали запуск функции, которая значительно упростит развертывания роллапов для протоколов на Эфириуме. згідно ...
Докладніше ...
Рыночная капитализация криптовалюты ATOM превысила $9.1 млрд после роста цены до исторического максимума в $44.7. Другие крупные криптовалюты последние сутки ...
Докладніше ...
В августе регулируемая криптовалютная биржа Bitget вышла на рынок СНГ. Какие торговые возможности предоставляет площадка и в чем преимущества ее ...
Докладніше ...