Суд над «теневым банкиром» Реджи Фаулером назначен на 2022 рік – Біти медіа

Судебный процесс в отношении Реджи Фаулера — предполагаемого оператора нелегального банка, работавшего с Bitfinex и Tether, назначен на февраль 2022 року.

Реджинальд Фаулер (Reginald Fowlerпризнан обвиняемым и оператором теневого банка, который оказался в центре споров в судебном процессе против IFinex — материнской компании биржи Bitfinex — и эмитента стейблкоинов Tether.

Согласно судебным документам от 4 августа, судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер (Andrew L. Carter) назначил дату судебного разбирательства на 14 лютого 2022 року. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру и 36-летнему Равиду Йосефу (Ravid Yosef) в том, что они причастны к «нелегальному банковскому бизнесу» Capital и скрывали истинное происхождение сотен миллионов долларов.

Прокуратура утверждает, что Фаулер, через проведение обменных операций с криптовалютами, занимался легализацией преступных доходов колумбийских наркокартелей. Фаулер арестован 30 квітня, Йосеф скрывается от правосудия. Обвиняемым грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство между Bitfinex и Tether, в котором IFinex обвиняли в обмане клиентов и использовании долларовых резервов стейблкоина для покрытия убытков в размере $850 млн долларов, было урегулировано в феврале этого года. Компаниям было приказано
выплатить штрафы в размере $18.5 млн и прекратить торговые операции в Нью-Йорке.


Свіжі новини криптовалюта на сьогодні ...

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков разместил на маркетплейсе OpenSea серию из своих 24 NFT-портретов к альбому «Знак огня». Fire Sign ...
Докладніше ...
Управляющий криптовалютными активами Osprey Funds объявил о запуске нового фонда, инвестиции которого будут вложены в токен MATIC проекта Polygon. Увімкнено ...
Докладніше ...
Более 37% жителей штата Техас, около 10.7 млн человек, готовы поддержать легализацию криптовалют для платежей, а 42% выступают за принятие ...
Докладніше ...
Инвестор Дэн Тапиеро в 2019 году запустил фонд 10T, который вкладывает в криптовалютные компании с капитализацией более $500 млн. За ...
Докладніше ...
Британский хедж-фонд Brevan Howard Asset Management, под управлением которого находятся активы на $5.6 млрд, создал подразделение BH Digital и нанял ...
Докладніше ...
Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. за ...
Докладніше ...
Председатель SEC назвал криптовалюты высоко спекулятивным классом активов и сказал, что во многих случаях они не имеют никакой внутренней ценности ...
Докладніше ...
Zubr Exchange и FTX Digital Markets, принадлежащие криптовалютной бирже FTX, получили лицензии на ведение деятельности в Гибралтаре и на Багамских ...
Докладніше ...
В письме к председателю SEC группа по защите интересов американских инвесторов назвала индустрию криптовалют «Диким Западом» и призвала ужесточить регулирование ...
Докладніше ...
Прошедшей ночью биткоин обрушился до $40 200 в связи с паникой вокруг китайского застройщика China Evergrande, находящегося на грани дефолта ...
Докладніше ...