СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве – Біти медіа

Министерство юстиции проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков.

Прокуратура расследует, скрывали ли руководители Tether от банков, что их банковские операции были связаны с криптовалютами. Минюст проанализирует деятельность компании в первые годы ее существования. Про це
сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью расследования. Если догадки правоохранительных органов в отношении Tether подтвердятся, против компании будет заведено уголовное дело.

Учитывая, что USDT играет важную роль в экосистеме криптовалют, это будет иметь негативные последствия для всей индустрии. USDT считается одним из самых популярных стейблкоинов, не подверженных резким колебаниям цен, поэтому он часто используется для покупки биткоина и других криптовалют. Сегодня в обращении USDT находится около $62 млрд, что составляет более половины всех сделок с биткоином.

«Компания Tether регулярно взаимодействует с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США. Мы готовы сотрудничать с регуляторами, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы», – говорится в заявлении Tether.

В последнее время регулирующие органы стали уделять пристальное внимание стейблкоинам, так как они позволяют проводить платежи в обход регулируемой банковской системы. Министерство финансов и Федеральный резерв обеспокоены тем, что стейблкоины угрожают мировой финансовой стабильности, поскольку они могут использоваться для отмывания денег и совершения других противозаконных действий.

На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen) призвала службы надзора действовать оперативно при создании новых нормативных правил для регулирования стейблкоинов.

Впервые USDT был выпущен в 2014 році, чтобы упростить взаимодействие банков с криптовалютным рынком. Банки не желали открывать счета для криптовалютных бирж из-за опасений, что цифровые валюты используются лишь для незаконного оборота наркотиков, кибератак и финансирования терроризма.

Первые проблемы с банками начались у компании в 2017 році. Tether и связанная с ней криптовалютная биржа Bitfinex подали в суд на американский Wells Fargo за блокировку банковских переводов, которые запрашивались через банки Тайваня. Согласно утверждениям Tether и Bitfinex, Wells Fargo должен был знать, что компании намеревались приобрести доллары США, чтобы USDT стали доступны для их клиентов. Однако вскоре после подачи иска дело было закрыто.

В ходе многолетнего расследования деятельности Tether, Минюст выяснял, использовались ли стейблкоины USDT для незаконных манипуляций с биткоином во время «бычьего тренда» в 2017 році.

Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) обвинила руководителей Tether в том, что они скрывали информацию об убытках компании и ложно заявляли, что каждый USDT обеспечен долларом в соотношении 1:1. По словам Джеймс, в 2017 году у компании не было доступа к банковскому обслуживанию, поэтому наличие резервов для поддержки токенов было невозможным.

В феврале Bitfinex и Tether согласились выплатить штраф в размере $18.5 млн для урегулирования претензий прокуратуры Нью-Йорка. Компании не стали признавать или отрицать обвинения. В мае Tether опубликовала детализацию обеспечения стейблкоина. Выяснилось, что около 76% USDT обеспечены традиционными валютами и обязательствами в них.


Свіжі новини криптовалюта на сьогодні ...

DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
Докладніше ...
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
Докладніше ...
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
Докладніше ...
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
Докладніше ...
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков разместил на маркетплейсе OpenSea серию из своих 24 NFT-портретов к альбому «Знак огня». Fire Sign ...
Докладніше ...
Управляющий криптовалютными активами Osprey Funds объявил о запуске нового фонда, инвестиции которого будут вложены в токен MATIC проекта Polygon. Увімкнено ...
Докладніше ...
Более 37% жителей штата Техас, около 10.7 млн человек, готовы поддержать легализацию криптовалют для платежей, а 42% выступают за принятие ...
Докладніше ...
Инвестор Дэн Тапиеро в 2019 году запустил фонд 10T, который вкладывает в криптовалютные компании с капитализацией более $500 млн. За ...
Докладніше ...
Британский хедж-фонд Brevan Howard Asset Management, под управлением которого находятся активы на $5.6 млрд, создал подразделение BH Digital и нанял ...
Докладніше ...
Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. за ...
Докладніше ...