Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR – Біти медіа

Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников, и XMR.

Согласно публикации
ТАСС, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сказал, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в России в преступных целях, в тому числі, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами других стран.

«Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и риски нами фиксируются. Мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам. У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы».

По словам Негляда, наиболее популярные у российских преступников криптоактивы, и XMR. Они используются «в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма», отмечает замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Как сообщает
Regnum, на этой неделе Негляд также выступил на заседании Комитета Государственной думы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. На заседании он сообщил, что Росфинмониторинг планирует дополнительно отслеживать операции, следующие после конвертации криптовалют в рубли. Он сказал:

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях».

С октября 2021 года Центральный совместно с ведомством представит отдельный код и выделит такие подозрительные транзакции в отдельную группу. Это позволит «еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему».

В феврале стало известно, что Росфинмониторинг разработал
сервис для отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции, а также идентифицировать участников операции.


Свіжі новини криптовалюта на сьогодні ...

Законодатели штата Нью-Йорк представили законопроект, нацеленный на введение трехлетнего моратория на майнинг криптовалют для компаний до прохождения ими экологической экспертизы ...
Докладніше ...
Фонд Digital Dollar Foundation совместно с консалтинговой компанией Accenture, входящей в список Fortune 500, уже в этом году запустят пять ...
Докладніше ...
Государственная корпорация «Роскосмос» внедрила платформу на блокчейне Waves для защиты интеллектуальной собственности корпорации и организаций ракетно-космической отрасли. Согласно заявлению на ...
Докладніше ...
Инвестиции в продукты на основе криптовалют выросли до $489 млн на прошлой неделе. Показатель достиг максимума с февраля этого года, ...
Докладніше ...
Китайский производитель ASIC-майнеров Bitmain анонсировал выпуск нового устройства Antminer E9 для Эфириума и других криптовалют на алгоритме Ethash. К сожалению, ...
Докладніше ...
Три производителя товаров класса «люкс» и предметов роскоши – LVMH, Prada и Cartier – объединились, чтобы бороться с подделками и ...
Докладніше ...
19 мая 2021 года в Киеве состоится девятая международная конференция BlockchainUA, которая соберет сильнейшее блокчейн-сообщество в Украине и Европе. Каждый ...
Докладніше ...
Капитализация рынка стейблкоинов продолжает расти – USDT уже превысил $50 млрд по данному показателю. При этом в сети Tron обращается ...
Докладніше ...
Национальный банк Республики Казахстан начал общественное обсуждение преимуществ и возможных рисков перехода на цифровой казахстанский тенге. По информации от Банка ...
Докладніше ...
Вчера на фондовой бирже Nasdaq начались торги акциями Coinbase под тикером COIN. На момент завершения торгов цена акций составила $328.28, ...
Докладніше ...