Гражданин Бразилии арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $300 млн – Біти медіа

По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.

Оливейра занимал пост президента Banco Group – популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют. Представители фирмы обещали огромную прибыль вкладчикам, но в результате в конце 2019 года компания сообщила о «пропаже» 7 000 BTC.

После этого Banco Group подала прошение к властям о помощи – в Бразилии существуют специальные процедуры, позволяющие компаниям реорганизоваться, чтобы избежать банкротства и выплатить долги инвесторам.

Несмотря на это, компания продолжала предоставлять услуги и принимать средства у новых вкладчиков. В связи с этим полиция начала расследование в отношении руководства площадки. В результате правоохранительным органам удалось собрать достаточно улик для ареста Оливейры.

Крім того, полиция конфисковала у Оливейры некоторые активы, в том числе люксовые автомобили, большой объем наличных и несколько аппаратных криптовалютных кошельков.

Оливейра обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и других финансовых преступлениях. Интересно, что международные правоохранительные органы подтвердили, что «Король биткоина» преследовался по аналогичным обвинениям в и Европе.

В конце прошлого года американские власти конфисковали $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes).


Свіжі новини криптовалюта на сьогодні ...

Президент Coinbase Global Эмили Чой призвала регулирующие органы разработать справедливые требования и «выровнять игровое поле» для криптовалютных фирм и поставщиков ...
Докладніше ...
Докладніше …Дубайский Центр международной торговли поддержит регулируемую торговлю криптоактивами – Bits Media Свіжі новини криптовалюта на сьогодні ...
Докладніше ...
Индикатор OkLink показывает, что количество крупных транзакций с BTC выросло во время недавней распродажи. Это может быть признаком давления на ...
Докладніше ...
Одна из ведущих публичных компаний по добыче биткоина BIT Mining планирует вложить $12.14 млн в создание датацентра для майнинга мощностью ...
Докладніше ...
В Заларинском районе Приангарья были задержаны двое подозреваемых в краже майнингового оборудования на 400 000 рублей. В задержании участвовали сотрудники ...
Докладніше ...
Исландская компания Genesis Digital Assets подписала соглашение о покупке 20 000 ASIC-майнеров у производителя Canaan. Крім того, Canaan выделил опцион ...
Докладніше ...
DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
Докладніше ...
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
Докладніше ...
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
Докладніше ...
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
Докладніше ...