Росфинмониторинг выбрал структуру Сбера для разработки сервиса отслеживания криптовалютных транзакций – Bits Media

Росфинмониторинг выбрал подрядчика для создания платформы по отслеживанию криптовалютных транзакций в РФ. Им стала организация «ЭР СИ О», косвенно принадлежащая Сберу, а сумма контракта составила 14.7 млн.

Согласно информации,
представленной на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, эта инициатива направлена на тщательный мониторинг незаконных транзакций с криптовалютами. поможет отслеживать перемещение ЦФА, идентифицировать криптовалютных пользователей и оценивать их влияние на экономическую деятельность. 

Росфинмониторинг считает, что эта обеспечит соблюдение требований законодательства и сохранность бюджетных средств, повысит прозрачность криптовалютной индустрии и снизит риски использования криптоактивов в финансировании терроризма и в другой незаконной деятельности.

Сотрудник Moscow Digital School Ефим Казанцев сообщил, что в отличие от других инструментов анализа криптовалютных транзакций, новая будет направлена на раскрытие личности пользователей, подозреваемых в совершении незаконной деятельности. Однако, учитывая существование закрытых блокчейнов, раскрытие данных о пользователях третьим лицам будет зависеть от условий использования этих сетей. Поэтому регулирующие и правоохранительные органы смогут получить доступ к информации из закрытых систем только при проведении следственных действий, считает Казанцев.

Директор по развитию криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич добавила, что при совершении криптовалютных операций, есть информация, которая сохраняется вне блокчейна, к примеру, у провайдеров Интернета. Используя эти данные, можно вычислить IP-адрес отправителя транзакции, что упростит его идентификацию. Старший аналитик агрегатора обменников BestChange.ru Никита Зуборев сказал, что деанонимизировать участников транзакций можно даже в конфиденциальных блокчейнах, таких как и Zcash. Это можно сделать посредством новейших инструментов анализа больших данных, позволяющих выдвигать гипотезы, которые проверяются с помощью нейронных сетей.

По данным Росфинмониторинга, наибольшей популярностью среди преступников пользуются криптовалюты BTC, и XMR. В этом году стало известно, что ведомство разработало систему под названием «Прозрачный блокчейн» для выявления незаконных операций с криптовалютами по определённым признакам и критериям. Почему понадобилась разработка еще одной аналогичной системы, ведомство не уточняет.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Президент Coinbase Global Эмили Чой призвала регулирующие органы разработать справедливые требования и «выровнять игровое поле» для криптовалютных фирм и поставщиков ...
Подробнее ...
/
Подробнее …Дубайский Центр международной торговли поддержит регулируемую торговлю криптоактивами – Bits Media Свежие новости криптовалют на сегодня ...
Подробнее ...
/
Индикатор OkLink показывает, что количество крупных транзакций с BTC выросло во время недавней распродажи. Это может быть признаком давления на ...
Подробнее ...
/
Одна из ведущих публичных компаний по добыче биткоина BIT Mining планирует вложить $12.14 млн в создание датацентра для майнинга мощностью ...
Подробнее ...
/
В Заларинском районе Приангарья были задержаны двое подозреваемых в краже майнингового оборудования на 400 000 рублей. В задержании участвовали сотрудники ...
Подробнее ...
/
Исландская компания Genesis Digital Assets подписала соглашение о покупке 20 000 ASIC-майнеров у производителя Canaan. Кроме того, Canaan выделил опцион ...
Подробнее ...
/
DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
Подробнее ...
/
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
Подробнее ...
/
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
Подробнее ...
/
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
Подробнее ...
/