Пользователи биржи Deribit обязаны пройти верификацию до конца года

Генеральный директор биржи криптовалютных деривативов Deribit Джон Джэнсен (John Jansen) сообщил, что пользователи обязаны пройти верификацию до начала следующего года.

На сегодняшний день в Deribit есть два уровня идентификации. Клиенты нулевого уровня должны предоставлять лишь базовую информацию: имя, электронную почту, дату рождения и адрес. На этом уровне разрешается выводить до 1 BTC и 50 ETH. Первый уровень предусматривает неограниченный вывод средств – для этого нужно предоставить паспорт и документ, подтверждающий адрес проживания. В соответствии с усовершенствованной процедурой KYC, скоро такие требования будут применяться ко всем пользователям биржи.

Дженсен добавил, что Deribit соблюдает необходимые меры предосторожности. Биржа регулярно выполняет проверки по IP-адресам, и на протяжении нескольких лет блокирует аккаунты граждан . Некоторые пользователи уже получили уведомления от Deribit о закрытии доступа на платформу, так как они являются резидентами . Джэнсен пояснил, что эти пользователи действительно могут быть гражданами этой страны, однако в большинстве случаев клиенты просто переключаются на американский IP, поэтому они могут получить такое уведомление.

Напомним, что недавно биржа BitMEX сократила сроки прохождения обязательной верификации для клиентов до 5 ноября. Этому способствовало разбирательство биржи с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обвинившей BitMEX в нарушении правил KYC и AML.

Источник


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Gazprombank Ltd, швейцарское подразделение Газпромбанка, получило лицензию от местного регулятора на предоставление кастодиальных услуг для цифровых активов, а также торговлю ...
Подробнее ...
/
Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе ...
Подробнее ...
/
По данным Crystal Blockchain, с 2011 года преступники смогли украсть около $7.7 млрд в криптовалютах. Всего было совершено 113 взломов ...
Подробнее ...
/
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) оштрафовала промоутеров ICO FLiK, проведенного в 2017 году, на $130 000 за ...
Подробнее ...
/
Нидерландская биржа криптовалют Bitonic была вынуждена внедрить дополнительные меры проверки пользователей из-за требований Центрального банка страны. В опубликованном на этой ...
Подробнее ...
/
21-22 октября в Москве состоится форум Blockchain Life 2020, который соберет более 4 000 участников. Форум посетят как профессионалы индустрии, ...
Подробнее ...
/
Будущее цифровизации, 4IR, ИИ, блокчейна, умных городов – все это будет обсуждаться в рамках конференции Digital Week Online, которая пройдет ...
Подробнее ...
/
Банк России опубликовал консультативный доклад о возможностях и перспективах выпуска цифрового рубля для широкого общественного обсуждения. Согласно докладу, цифровой рубль ...
Подробнее ...
/
Владелец российского издания «Новая Газета» и британских Evening Standard и The Independent, миллиардер Александр Лебедев, назвал блокчейн и DeFi революционными ...
Подробнее ...
/
Общая стоимость криптоактивов под управлением Grayscale Investments впервые достигла $10.4 млрд. В последние месяцы компания увеличивала инвестиции в криптовалюты. Согласно ...
Подробнее ...
/