Минюст США обвинил участников наркокартеля в покупке поддельных паспортов за USDT

Министерство юстиции обвинило шестерых участников латиноамериканского наркокартеля в попытке дачи взятки американским чиновникам в USDT.

Согласно обвинению Минюста , шестеро арестованных китайских граждан, проживающих в Латинской Америке и , отмывали многомиллионные суммы для наркокартеля в течение 12 лет. Предполагается, что они продавали кокаин на парковках и в отелях, а полученные деньги «распыляли» между банковскими счетами, а также вкладывали их в бизнес и казино. 

На преступников вышел специальный агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA), работавший под прикрытием. Он предложил одному из злоумышленников приобрести американский паспорт за $150 000, сказав, что имеет необходимые связи в правительстве . Но для того, чтобы провернуть сделку, требовалась предоплата $10 000.

Преступник согласился отправить «аванс» в стейблкоине Tether. По данным Министерства, для оплаты поддельных документов злоумышленник совершил четыре транзакции, переведя агенту 1000 USDT и 4000 USDT, остальные он отправил в долларах . За продажу наркотиков, отмывание денег, дачу взятки и попытку фальсифицировать документы преступникам грозит от 10 лет лишения свободы. Кроме того, суд намерен взыскать с них как минимум $30 млн.

Напомним, что в прошлом месяце Министерство юстиции конфисковало $6.5 млн у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете, а в августе изъяло у трех террористических групп криптовалюты на сумму более $2 млн.

Источник


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Генеральный директор компании Ripple Брэд Гарлингхаус (Brad Garlinghouse) считает, что даже если XRP признают ценной бумагой в США, это не ...
Подробнее ...
/
Утром 26 ноября курс биткоина начал резко снижаться. За несколько часов первая криптовалюта потеряла $2 000 и, после короткой консолидации, ...
Подробнее ...
/
Криптовалютная биржа Binance объявила о закрытии своего подразделения в Уганде из-за нерентабельности. Торги на Binance Uganda прекратятся 11 ноября, а ...
Подробнее ...
/
Сооснователь Layer1 Яков Долич потребовал через суд запретить его компаньону продажу электростанции стоимостью $20 млн. Суд удовлетворил ходатайство Долича. Речь ...
Подробнее ...
/
Криптовалютная биржа KuCoin полностью восстановила обслуживание клиентов после взлома, включая внесение и вывод денег. Для некоторых криптоактивов установлены лимиты на ...
Подробнее ...
/
Очередной проект децентрализованного финансирования (DeFi) подвергся взлому. На этот раз жертвой хакеров стал Pickle Finance, в результате взлома которого хакеры ...
Подробнее ...
/
Несколько украинских организаций из индустрии блокчейна и криптовалют объявили о создании общественного союза «Виртуальные Активы Украины» (ВАУ) для продвижения цифровых ...
Подробнее ...
/
В декабре в городе Сучжоу пройдет вторая в Китае «бесплатная лотерея» по раздаче цифрового юаня в рамках продолжающегося тестирования и ...
Подробнее ...
/
Mining and Investment Summit 2020 объединит ведущие компании в области майнинга и финансовых услуг для цифровых активов. Онлайн-мероприятие будет посвящено ...
Подробнее ...
/
В рамках митапа сообщества DAO Consensus лидеры отрасли расскажут о секретах эффективного майнинга, обсудят перспективы NFT как нового класса виртуальных ...
Подробнее ...
/