Минюст США обвинил участников наркокартеля в покупке поддельных паспортов за USDT

Министерство юстиции обвинило шестерых участников латиноамериканского наркокартеля в попытке дачи взятки американским чиновникам в USDT.

Согласно обвинению Минюста , шестеро арестованных китайских граждан, проживающих в Латинской Америке и , отмывали многомиллионные суммы для наркокартеля в течение 12 лет. Предполагается, что они продавали кокаин на парковках и в отелях, а полученные деньги «распыляли» между банковскими счетами, а также вкладывали их в бизнес и казино. 

На преступников вышел специальный агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA), работавший под прикрытием. Он предложил одному из злоумышленников приобрести американский паспорт за $150 000, сказав, что имеет необходимые связи в правительстве . Но для того, чтобы провернуть сделку, требовалась предоплата $10 000.

Преступник согласился отправить «аванс» в стейблкоине Tether. По данным Министерства, для оплаты поддельных документов злоумышленник совершил четыре транзакции, переведя агенту 1000 USDT и 4000 USDT, остальные он отправил в долларах . За продажу наркотиков, отмывание денег, дачу взятки и попытку фальсифицировать документы преступникам грозит от 10 лет лишения свободы. Кроме того, суд намерен взыскать с них как минимум $30 млн.

Напомним, что в прошлом месяце Министерство юстиции конфисковало $6.5 млн у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете, а в августе изъяло у трех террористических групп криптовалюты на сумму более $2 млн.

Источник


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Крупнейший финансовый конгломерат Японии SBI Holdings через свое подразделение SBI VC Trade запустил новую услугу — выдачу займов в биткоинах ...
Подробнее ...
/
По данным компании Coinfirm, правоохранительные органы игнорируют многие монеты форков при конфискации биткоинов и других криптовалют у преступников. Согласно статье ...
Подробнее ...
/
Гибралтар стал членом организации Global Blockchain Business Council (GBBC), занимающейся развитием блокчейна в более чем 50 странах. Министр цифровых и ...
Подробнее ...
/
Технический директор проекта Hedera Hashgraph Лимон Бэйрд (Leemon Baird) выразил уверенность, что в следующем году интерес к блокчейну увеличится еще ...
Подробнее ...
/
Платформа децентрализованного кредитования Cred подала заявку на банкротство. Недавно стало известно, что компания расследует мошенничество, приведшее к потерям активов. Согласно ...
Подробнее ...
/
Долларовая стоимость криптоактивов, заблокированных в протоколах DeFi, увеличилась на $1.32 млрд за последнюю неделю, несмотря на замедление роста индустрии. Несмотря ...
Подробнее ...
/
Аналитическая компания CipherTrace подала две заявки на патенты по инструментам для отслеживания транзакций с конфиденциальной криптовалютой Monero. Согласно описанию патентов, ...
Подробнее ...
/
С апреля объем криптоактивов институциональных инвесторов, находящихся на хранении Coinbase, вырос на $14 млрд в долларовом выражении. Сейчас общая стоимость ...
Подробнее ...
/
По мнению президента Mastercard патенты, связанные с государственными криптовалютами, обеспечат компании преимущество после их запуска центральными банками. Михаэль Мибах (Michael ...
Подробнее ...
/
P2P-платформа Paxful запускает в Мексике и США дебетовую карту Visa, позволяющую оплачивать покупки криптовалютами. Генеральный директор и соучредитель Paxful Рэй ...
Подробнее ...
/