Казахстан ужесточит регулирование криптовалютных бирж — Bits Media

Сенат парламента Казахстана принял законопроект о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе на торговых криптовалютных площадках.

Депутат Ольга Перепечина во время пленарного заседания палаты сообщила, что законопроект направлен на снижение рисков отмывания незаконных доходов и повышение эффективности национальной антиотмывочной системы, в том числе на рынке криптовалют. Перепечина пояснила, что закон нацелен обеспечить регулирование работы операторов криптовалютных бирж.

Сейчас лица, выступающие эмитентами криптовалют, предлагающие услуги по торговле и другим операциям с криптовалютными, а также обменивающие криптовалюты на фиатные деньги, ценности и иное имущество, не попадают в зону финансового надзора. Это ведет к распространению преступлений в сфере отмывания денег, финансирования терроризма и теневой экономики, а также провоцирует злоумышленников использовать во взаиморасчетах криптовалюты.

Закон, одобренный в Сенате, сделает финансовый мониторинг обязательным для криптовалютных бирж в Казахстане. В ближайшее время криптовалютные биржи проверят на соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (АML). С момента вступления закона в силу криптовалютные компании будут обязаны уведомлять местные органы власти о запуске сервисов по торговле криптовалютами или завершении такой деятельности.

Перепечина сообщила, что в законопроекте предлагается расширить полномочия Агентства по финансовому мониторингу в части предоставления доступа к национальному реестру бизнес-идентификационных номеров уполномоченному органу по финансовому мониторингу без права модерирования. Это, по мнению депутата, поможет обеспечить прозрачность при выявлении сведений о законном владельце компании.  

Казахстан сейчас переживает криптовалютный бум, связанный с релокацией майнинговых компаний из Китая. В октябре президент Казахстана поручил разработать закон о противодействии незаконному майнингу. В этом месяце Казахстан ввел лимиты на покупку криптовалют «для защиты частных инвесторов от повышенных рисков».


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Страховое агентство OneDegree со штаб квартирой в Гонконге предложит свои услуги азиатским криптовалютным компаниям, чтобы помочь участникам рынка избежать рисков ...
Подробнее ...
/
Крупная европейская сеть магазинов электроники и бытовой техники MediaMarkt стала жертвой программы-вымогателя Hive. Европейская сеть магазинов электроники в воскресенье вечером ...
Подробнее ...
/
Правительства США и Великобритании провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых ...
Подробнее ...
/
Французская компания, специализирующаяся на альтернативных инвестициях, призвала шведских регуляторов отказаться от мнения, что майнинг криптовалют небезопасен для энергетики Евросоюза. Парижская ...
Подробнее ...
/
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал о своем портфеле криптовалют и взглядах на рынок. В интервью с ...
Подробнее ...
/
Доверительный управляющий MtGOX Нобуаки Кобаяси опубликовал открытое письмо, в котором утвердил план реабилитации, почти единогласно принятый кредиторами месяц назад. Голосование ...
Подробнее ...
/
Глобальный дефицит полупроводников и кризис в сфере поставок коснулся и американских майнеров – несколько крупных майнинговых компаний не могут получить ...
Подробнее ...
/
Предприниматель Кевин О’Лири заявил, что оценивает криптовалюты в зависимости от блокчейна, на основе которого они работают. Ему также интересно узнать ...
Подробнее ...
/
По оценкам компании Grayscale, в ближайшие несколько лет годовая выручка метавселенной достигнет $1 трлн, и этот сектор составит сильную конкуренцию ...
Подробнее ...
/
В сети Polygon будет запущена виртуальная машина Miden VM на базе протокола zk-STARK, Подробнее …Polygon запускает протокол zk-STARK для разработки ...
Подробнее ...
/