Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег — Bits Media

Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML.

В новом руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML)
излагаются положения, касающиеся идентификации и проверки пользователя и выполнения процедуры распознавания клиентов. В нормативах перечислены обязательств по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации.

Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. В руководстве есть положения об электронном переводе денег и криптовалют в Израиле и за границу. Согласно положению, банки будут устанавливать упорядоченную политику, которая даст возможность получать деньги, если торговля ведется с соблюдением всех правил. Это правило поможет клиентам, которые ранее испытывали трудности с размещением своей прибыли в банках из-за риска отмывания денег.

Директор Управления по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма Израиля Шломит Вагман (Shlomit Wagman) заявил, что новое руководство по AML
поможет стране в борьбе с незаконным использованием криптовалют, а также обеспечит отрасли большую поддержку и легитимность.

«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и улучшения финансовой конкуренции».

Управление по ценным бумагам Израиля и Управление по надзору за рынками капитала, страхования и сбережений Израиля рассматривают заявки нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии на соответствие новым правилам AML.

Израиль предпринимает все меры по регулированию криптовалют чтобы избежать незаконного их использования. В августе Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля начало требовать от страховых и инвестиционных компаний подробно обосновать любые инвестиции, связанные с биткоином. В июле Министерство финансов Израиля опубликовало законопроект, обязывающий инвесторов сообщать налоговым органам о владении криптовалютами.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Страховое агентство OneDegree со штаб квартирой в Гонконге предложит свои услуги азиатским криптовалютным компаниям, чтобы помочь участникам рынка избежать рисков ...
Подробнее ...
/
Крупная европейская сеть магазинов электроники и бытовой техники MediaMarkt стала жертвой программы-вымогателя Hive. Европейская сеть магазинов электроники в воскресенье вечером ...
Подробнее ...
/
Правительства США и Великобритании провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых ...
Подробнее ...
/
Французская компания, специализирующаяся на альтернативных инвестициях, призвала шведских регуляторов отказаться от мнения, что майнинг криптовалют небезопасен для энергетики Евросоюза. Парижская ...
Подробнее ...
/
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал о своем портфеле криптовалют и взглядах на рынок. В интервью с ...
Подробнее ...
/
Доверительный управляющий MtGOX Нобуаки Кобаяси опубликовал открытое письмо, в котором утвердил план реабилитации, почти единогласно принятый кредиторами месяц назад. Голосование ...
Подробнее ...
/
Глобальный дефицит полупроводников и кризис в сфере поставок коснулся и американских майнеров – несколько крупных майнинговых компаний не могут получить ...
Подробнее ...
/
Предприниматель Кевин О’Лири заявил, что оценивает криптовалюты в зависимости от блокчейна, на основе которого они работают. Ему также интересно узнать ...
Подробнее ...
/
По оценкам компании Grayscale, в ближайшие несколько лет годовая выручка метавселенной достигнет $1 трлн, и этот сектор составит сильную конкуренцию ...
Подробнее ...
/
В сети Polygon будет запущена виртуальная машина Miden VM на базе протокола zk-STARK, Подробнее …Polygon запускает протокол zk-STARK для разработки ...
Подробнее ...
/