ФРС США и FinCEN предложили ужесточить отслеживание криптовалютных транзакций

Федеральная резервная система и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложили снизить порог регистрации денежных переводов за пределы , в том числе для криптовалютных транзакций.

Согласно документу, ФРС и FinCEN предлагают изменить пороговые значения, при которых банки должны собирать и хранить информацию о денежных переводах. Регуляторы предлагают уменьшить это значение с $3 000 до $250 для любых переводов за пределы . Предложение также расширит определение «денег», которое будет включать в себя криптовалюты.

ФРС будет принимать общественные комментарии в течение 30 дней после публикации предложения в Федеральном реестре. Частные лица могут отправлять отзывы онлайн или по электронной почте. Отметим, что хотя у криптовалют нет статуса законного платежного средства, согласно предложению их все же можно использовать для передачи стоимости:

«Как правило, криптовалюты можно обменять мгновенно в любой точке мира через платежные P2P-системы, которые позволяют любым двум сторонам совершать транзакции напрямую друг с другом без необходимости в посредническом финансовом учреждении. Однако на практике многие люди хранят и передают криптовалюты, используя финансового посредника, например, «кошелек» или «биржу».

В документе указываются незаконные транзакции с использованием криптовалют, включая переводы группы хакеров из Северной Кореи Lazarus. Напомним, что весной CipherTrace опубликовала подробный анализ того, как хакеры Lazarus отмыли украденные криптоактивы более чем на $100 млн, обходя проверки KYC на криптовалютных биржах.

Согласно документам FinCEN, опубликованным в прошлом месяце, банк BNY Mellon обработал транзакции на $137 млн для организаций, связанных с криптовалютной пирамидой OneCoin.

Источник


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Российская компания BitCluster запускает майнинговую ферму для добычи биткоина мощностью 11.2 МВт в промышленной зоне Норильска. Ферма займет территорию ныне ...
Подробнее ...
/
ЦБ РФ предлагает ограничить сумму цифровых активов для покупки неквалифицированными инвесторами до 600 тысяч рублей в год. В конце июля ...
Подробнее ...
/
По данным Chainalysis, более 77% добытых BTC находятся на кошельках инвесторов, тогда как новые покупатели приходят на рынок. Соотношение спроса ...
Подробнее ...
/
Троих экс-полицейских из Смоленской области, еще в 2018 году незаконно изъявших ASIC-майнеры на 40 млн рублей, приговорили к тюремному заключению ...
Подробнее ...
/
Губернатор Бурятии Алексей Цыденов выделил компании «Битривер-Б» участок в Мухоршибири площадью 5.5 гектаров для строительства дата-центра мощностью 100 МВт. ЦОД ...
Подробнее ...
/
Альфа-банк первым в России присоединился к платформе торгового финансирования на блокчейне Contour, бета-тестирование которой успешно завершилось в прошлом месяце. Согласно ...
Подробнее ...
/
Региональный советник Управления ООН по борьбе с распространением наркотиков и преступностью Дэвид Робинсон считает, что блокчейн поможет правительствам разных стран ...
Подробнее ...
/
Биржа криптовалютных деривативов FTX выразила готовность разместить токенизированные ETH на основе заблокированных в депозитном контракте Эфириума 2.0 сигнальной цепи Beacon ...
Подробнее ...
/
Биржа Binance вернет пользователям криптоактивы, которые пытались украсть организаторы мошеннического проекта DeFi Wine Swap, запущенного на Binance Smart Chain. Binance ...
Подробнее ...
/
Очередной проект децентрализованного финансирования (DeFi) подвергся взлому. На этот раз жертвой хакеров стал Pickle Finance, в результате взлома которого хакеры ...
Подробнее ...
/