Forbes: «биржа Binance разработала стратегию уклонения от требований регуляторов США»

Согласно попавшим в издание Forbes документам, в 2018 году разработала корпоративный план для получения прибыли на рынке , избегая при этом надзора со стороны регулирующих органов страны.

Как сообщает Forbes со ссылкой на попавшие в издание документы от 2018 года, компания намеренно вводила в заблуждение регуляторов , получая доступ к американским инвесторам. В документе, предположительно созданном с ведома руководства , подробно описывается работа американского филиала компании под кодовым названием «организация Тай-чи».

В презентации раскрывается, как «организация Тай-чи» будет распределять доходы с американского рынка через сеть корпораций, не подвергая свою родительскую компанию пристальному вниманию финансового регулятора.

Генеральный директор биржи (Changpeng Zhao) прокомментировал публикацию Forbes в серии записей в социальной сети Twitter. Он заявил, что следует всем местным законам, в том числе законам , а попавший в Forbes документ не был разработан бывшим или нынешним сотрудником компании.

«Любой может подготовить «стратегический документ», но это не означает, что будет следовать этим рекомендациям», – сказал Чжао, добавив, что презентация была создана третьей стороной, а не внутри компании.

Передавший в редакцию документ человек, пожелавший остаться анонимным, заявил, что презентация была впервые представлена Чанпэну Чжао в IV квартале 2018 года менеджером по слияниям и поглощениям Binance Джаредом Гроссом (Jared Gross). По данным Forbes, этот сотрудник – главный юрисконсульт биржи.

Источник сообщает, что документ был создан бывшим сотрудником Binance Гарри Чжоу (Harry Zhou), соучредителем частично принадлежащей Binance криптовалютной биржи в Сан-Франциско Koi Trading. Файл называется «Презентация 2», поэтому, возможно, рассматривались и другие стратегии.

Forbes: «биржа Binance разработала стратегию уклонения от требований регуляторов США»

Forbes заявляет, что документ призывает к «стратегическому» использованию VPN, чтобы избежать внимания Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYFDS). 

В документе представлена «подробная стратегия отвлечения внимания» регулирующих органов . Например, вступление Binance в различные группы по саморегулированию индустрии, чтобы «продемонстрировать готовность к соблюдению регулирования».

Напомним, что в сентябре 2019 года Binance запустила криптовалютную биржу Binance U.S. в США.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Крупнейший финансовый конгломерат Японии SBI Holdings через свое подразделение SBI VC Trade запустил новую услугу — выдачу займов в биткоинах ...
Подробнее ...
/
По данным компании Coinfirm, правоохранительные органы игнорируют многие монеты форков при конфискации биткоинов и других криптовалют у преступников. Согласно статье ...
Подробнее ...
/
Гибралтар стал членом организации Global Blockchain Business Council (GBBC), занимающейся развитием блокчейна в более чем 50 странах. Министр цифровых и ...
Подробнее ...
/
Технический директор проекта Hedera Hashgraph Лимон Бэйрд (Leemon Baird) выразил уверенность, что в следующем году интерес к блокчейну увеличится еще ...
Подробнее ...
/
Платформа децентрализованного кредитования Cred подала заявку на банкротство. Недавно стало известно, что компания расследует мошенничество, приведшее к потерям активов. Согласно ...
Подробнее ...
/
Долларовая стоимость криптоактивов, заблокированных в протоколах DeFi, увеличилась на $1.32 млрд за последнюю неделю, несмотря на замедление роста индустрии. Несмотря ...
Подробнее ...
/
Аналитическая компания CipherTrace подала две заявки на патенты по инструментам для отслеживания транзакций с конфиденциальной криптовалютой Monero. Согласно описанию патентов, ...
Подробнее ...
/
С апреля объем криптоактивов институциональных инвесторов, находящихся на хранении Coinbase, вырос на $14 млрд в долларовом выражении. Сейчас общая стоимость ...
Подробнее ...
/
По мнению президента Mastercard патенты, связанные с государственными криптовалютами, обеспечат компании преимущество после их запуска центральными банками. Михаэль Мибах (Michael ...
Подробнее ...
/
P2P-платформа Paxful запускает в Мексике и США дебетовую карту Visa, позволяющую оплачивать покупки криптовалютами. Генеральный директор и соучредитель Paxful Рэй ...
Подробнее ...
/