Европол арестовал 14 участников группы по отмыванию денег через криптовалюты

Министерство юстиции обвинило 14 человек в участии в группе, занимающейся отмыванием денег с помощью криптовалют. Европол провел аресты обвиняемых в нескольких странах Европы.

Речь идет о группировке QQAAZZ, которая, по данным Минюста , работает с 2016 года и имеет связи с крупнейшими хакерскими группами, распространяющими вирусы-шифровальщики. Среди них группы, стоящие за ботнетами Dridex, Trickbot и GozNym. QQAAZZ использовала русскоязычные хакерские форумы для рекламы своих услуг.

Для осуществления своей деятельности члены группировки использовали большую сеть банковских счетов, подставных лиц и фальшивых компаний. Средства перечислялись на эти банковские счета, многократно перемещались между различными счетами, а затем переводились в криптовалюту и отправлялись хакерам. 

Руководство QQAAZZ в основном занималось общением с клиентами, среднее звено нанимало курьеров, а курьеры, при необходимости, обналичивали деньги в банкоматах. За свои услуги группа брала от 40% до 50% от суммы отмытых средств.

Европол арестовал 14 участников группы по отмыванию денег через криптовалюты

В рамках международной операции «2BaGoldMule» Европол провел обыски в 40 домовладениях, расположенных в Латвии, Болгарии, Великобритании, Испании и Италии. Было осуществлено более 20 арестов. Также в октябре 2019 года в Латвии было арестовано еще пятеро членов QQAAZZ.

Ранее Министерство юстиции провело операцию DisrupTor, в рамках которой у контрабандистов и операторов сайтов по продаже наркотиков в даркнете было конфисковано $6.5 млн в криптовалюте и фиатной валюте.

Источник


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Компания Ripple объявила о создании регионального подразделения для стран Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) в Международном финансовом центре Дубая ...
Подробнее ...
/
Согласно отчету компании Square, за III квартал 2020 года через приложение Cash App было продано биткоинов на сумму $1.63 млрд, ...
Подробнее ...
/
По данным компании Coinfirm, правоохранительные органы игнорируют многие монеты форков при конфискации биткоинов и других криптовалют у преступников. Согласно статье ...
Подробнее ...
/
Информационные системы корейского розничного гиганта E-Land подверглись атаке вируса-шифровальщика, в связи с чем 23 магазинам сети пришлось приостановить работу. Компания ...
Подробнее ...
/
Американская криптовалютная биржа Coinbase объявила, что скоро пользователи площадки потеряют доступ к маржинальной торговле. Причиной такого решения стало требование регуляторов ...
Подробнее ...
/
Гонконгская компания Crypto.com заручилась предварительным одобрением Управления финансовых услуг Мальты (MFSA) на получение двух лицензий, регулирующих работу платежных фирм в ...
Подробнее ...
/
С 8 по 11 декабря 2020 года состоится Decentralized Economy Global Summit 2020 – четырехдневная онлайн&офлайн конференция с участием более ...
Подробнее ...
/
Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что криптовалюты могут угрожать государству и банковской ...
Подробнее ...
/
Согласно отчету Всемирного совета по золоту, криптовалюты – пятый по популярности инвестиционный инструмент в России после банковских вкладов, иностранной валюты, ...
Подробнее ...
/
Генеральный директор аналитической фирмы Global Macro Investor Рауль Пал разместил ордер на продажу всего имеющееся у него золота, чтобы вложиться ...
Подробнее ...
/