Суд над «теневым банкиром» Реджи Фаулером назначен на 2022 год – Bits Media

Судебный процесс в отношении Реджи Фаулера — предполагаемого оператора нелегального банка, работавшего с Bitfinex и Tether, назначен на февраль 2022 of the year.

Реджинальд Фаулер (Reginald Fowlerпризнан обвиняемым и оператором теневого банка, который оказался в центре споров в судебном процессе против IFinex — материнской компании биржи Bitfinex — и эмитента стейблкоинов Tether.

Согласно судебным документам от 4 августа, судья Южного округа Нью-Йорка Эндрю Картер (Andrew L. Carter) назначил дату судебного разбирательства на 14 февраля 2022 of the year. Федеральная прокуратура предъявила обвинения 60-летнему Реджинальду Фаулеру и 36-летнему Равиду Йосефу (Ravid Yosef) в том, что они причастны к «нелегальному банковскому бизнесу» Capital и скрывали истинное происхождение сотен миллионов долларов.

Прокуратура утверждает, что Фаулер, через проведение обменных операций с криптовалютами, занимался легализацией преступных доходов колумбийских наркокартелей. Фаулер арестован 30 april, Йосеф скрывается от правосудия. Обвиняемым грозит наказание до 30 лет лишения свободы.

Судебное разбирательство между Bitfinex и Tether, в котором IFinex обвиняли в обмане клиентов и использовании долларовых резервов стейблкоина для покрытия убытков в размере $850 млн долларов, было урегулировано в феврале этого года. Компаниям было приказано
выплатить штрафы в размере $18.5 млн и прекратить торговые операции в Нью-Йорке.


Latest cryptocurrency news for today ...

Ярославец получил три года условно за кражу оборудования для майнинга на ₽1.6 млн у своего знакомого. Вор так и не ...
More details ...
/
Верховный суд Китая постановил вернуть компании Genesis Mining 485 000 видеокарт AMD Radeon RX470 с 8 ГБ видеопамяти. Стоимость оборудования ...
More details ...
/
Глобальный инвестиционный фонд Franklin Templeton планирует привлечь $20 млн для своего первого венчурного фонда, связанного с блокчейном. Franklin Templeton управляет ...
More details ...
/
Связанные с блокчейном компании Mojix, Wholechain и Tag One вошли в список победителей первого ежегодного конкурса FDA по отслеживанию цепочек ...
More details ...
/
Популярная торговая площадка OpenSea подтвердила, что ее сотрудник скупал наиболее перспективные NFT до их публикации в открытом доступе, что расценивается ...
More details ...
/
Аукционный дом Christie’s проведет торги на редкие NFT, включая CryptoPunk #9997 от Larva Labs и невзаимозаменяемый токен из коллекции Bored ...
More details ...
/
Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 million ...
More details ...
/
Разработчики решения второго уровня для Эфириума Optimism анонсировали запуск функции, которая значительно упростит развертывания роллапов для протоколов на Эфириуме. According to ...
More details ...
/
Рыночная капитализация криптовалюты ATOM превысила $9.1 млрд после роста цены до исторического максимума в $44.7. Другие крупные криптовалюты последние сутки ...
More details ...
/
В августе регулируемая криптовалютная биржа Bitget вышла на рынок СНГ. Какие торговые возможности предоставляет площадка и в чем преимущества ее ...
More details ...
/