СМИ: Минюст США расследует деятельность Tether по подозрению в банковском мошенничестве – Bits Media

Министерство юстиции проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от банков.

Прокуратура расследует, скрывали ли руководители Tether от банков, что их банковские операции были связаны с криптовалютами. Минюст проанализирует деятельность компании в первые годы ее существования. Об этом
сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и пожелавшие остаться анонимными в связи с конфиденциальностью расследования. Если догадки правоохранительных органов в отношении Tether подтвердятся, против компании будет заведено уголовное дело.

Учитывая, что USDT играет важную роль в экосистеме криптовалют, это будет иметь негативные последствия для всей индустрии. USDT считается одним из самых популярных стейблкоинов, не подверженных резким колебаниям цен, поэтому он часто используется для покупки биткоина и других криптовалют. Сегодня в обращении USDT находится около $62 billion, что составляет более половины всех сделок с биткоином.

«Компания Tether регулярно взаимодействует с правоохранительными органами, включая Министерство юстиции США. Мы готовы сотрудничать с регуляторами, чтобы обеспечить прозрачность нашей работы», – говорится в заявлении Tether.

В последнее время регулирующие органы стали уделять пристальное внимание стейблкоинам, так как они позволяют проводить платежи в обход регулируемой банковской системы. Министерство финансов и Федеральный резерв обеспокоены тем, что стейблкоины угрожают мировой финансовой стабильности, поскольку они могут использоваться для отмывания денег и совершения других противозаконных действий.

На прошлой неделе министр финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen) призвала службы надзора действовать оперативно при создании новых нормативных правил для регулирования стейблкоинов.

Впервые USDT был выпущен в 2014 year, чтобы упростить взаимодействие банков с криптовалютным рынком. Банки не желали открывать счета для криптовалютных бирж из-за опасений, что цифровые валюты используются лишь для незаконного оборота наркотиков, кибератак и финансирования терроризма.

Первые проблемы с банками начались у компании в 2017 year. Tether и связанная с ней криптовалютная биржа Bitfinex подали в суд на американский Wells Fargo за блокировку банковских переводов, которые запрашивались через банки Тайваня. Согласно утверждениям Tether и Bitfinex, Wells Fargo должен был знать, что компании намеревались приобрести доллары США, чтобы USDT стали доступны для их клиентов. Однако вскоре после подачи иска дело было закрыто.

В ходе многолетнего расследования деятельности Tether, Минюст выяснял, использовались ли стейблкоины USDT для незаконных манипуляций с биткоином во время «бычьего тренда» в 2017 year.

Ранее генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс (Letitia James) обвинила руководителей Tether в том, что они скрывали информацию об убытках компании и ложно заявляли, что каждый USDT обеспечен долларом в соотношении 1:1. По словам Джеймс, in 2017 году у компании не было доступа к банковскому обслуживанию, поэтому наличие резервов для поддержки токенов было невозможным.

В феврале Bitfinex и Tether согласились выплатить штраф в размере $18.5 млн для урегулирования претензий прокуратуры Нью-Йорка. Компании не стали признавать или отрицать обвинения. В мае Tether опубликовала детализацию обеспечения стейблкоина. Выяснилось, что около 76% USDT обеспечены традиционными валютами и обязательствами в них.


Latest cryptocurrency news for today ...

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков разместил на маркетплейсе OpenSea серию из своих 24 NFT-портретов к альбому «Знак огня». Fire Sign ...
More details ...
/
Управляющий криптовалютными активами Osprey Funds объявил о запуске нового фонда, инвестиции которого будут вложены в токен MATIC проекта Polygon. On ...
More details ...
/
Более 37% жителей штата Техас, near 10.7 млн человек, готовы поддержать легализацию криптовалют для платежей, а 42% выступают за принятие ...
More details ...
/
Инвестор Дэн Тапиеро в 2019 году запустил фонд 10T, который вкладывает в криптовалютные компании с капитализацией более $500 million. За ...
More details ...
/
Британский хедж-фонд Brevan Howard Asset Management, под управлением которого находятся активы на $5.6 billion, создал подразделение BH Digital и нанял ...
More details ...
/
Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. По ...
More details ...
/
Председатель SEC назвал криптовалюты высоко спекулятивным классом активов и сказал, что во многих случаях они не имеют никакой внутренней ценности ...
More details ...
/
Zubr Exchange и FTX Digital Markets, принадлежащие криптовалютной бирже FTX, получили лицензии на ведение деятельности в Гибралтаре и на Багамских ...
More details ...
/
В письме к председателю SEC группа по защите интересов американских инвесторов назвала индустрию криптовалют «Диким Западом» и призвала ужесточить регулирование ...
More details ...
/
Прошедшей ночью биткоин обрушился до $40 200 в связи с паникой вокруг китайского застройщика China Evergrande, находящегося на грани дефолта ...
More details ...
/