California resident arrested for money laundering $13 million through cryptocurrencies

Житель Калифорнии обвиняется в управлении нелицензированным обменником и других криптоактивов, as well as money laundering. He faces up to 25 лет тюрьмы.

According to
пресс-релизу Министерства юстиции , Уго Мехиа (Hugo Mejia), житель города Онтарио в южной Калифорнии, управлял обменником криптовалют с мая 2018 года по сентябрь 2020 of the year. В течение этого периода на платформе было обменяно цифровых активов на сумму $13 млн.

Владелец сервиса не зарегистрировал его в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (). Чтобы скрыть свою незаконную деятельность, Мехиа открыл фирмы под названием Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC. Свой бизнес Мехиа рекламировал в Интернете, а также встречался с потенциальными клиентами лично в кафе или общался с ними через сервисы зашифрованных сообщений.

С мая 2019 years to March 2020 года Мехиа несколько раз встретился с подставным «клиентом», который работал с правоохранительными органами. Он сообщил владельцу площадки, что работает с покупателем метамфитамина в Австралии, который покупает наркотики каждые шесть недель и перепродает их в разы дороже. Этот клиент, работавший с полицией, согласился обменять $82 000 на 14.273 . Всего было проведено пять транзакций с биткоинами на сумму более $250 000.

В расследовании принимала участие Налоговая служба (IRS). После предъявления обвинений владельцу площадки, он признал вину и отказался от всех незаконно полученных активов. В ходе обыска были изъяты серебряные слитки и монеты, различные криптовалюты стоимостью около $95 587 и $230 000 наличными. В марте Мехиа предстанет перед Федеральным окружным судом . Жителю Калифорнии грозит до 25 лет лишения свободы.

Recall, что в ноябре основатели оператора криптовалютных платежей Payza тоже были арестованы за отмывание денег с использованием криптовалют. Besides, несколько недель назад владелец криптовалютной биржи RG Coins был приговорен к десяти годам тюрьмы за отмывание $5 млн через криптоактивы.


Latest cryptocurrency news for today ...

Криптовалютная биржа Binance запустила бета-версию сервиса Binance Pay для платежей в пяти криптовалютах: BTC, ETH, BUSD, BNB и SXP. Биржа ...
More details ...
/
Руководство площадки для торговли криптовалютами Coinbase выбрало биржевого оператора Nasdaq для запланированного прямого размещения акций класса A на фондовом рынке ...
More details ...
/
По данным Chainalysis, более половины криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, депонируются на пяти основных ...
More details ...
/
Популярная в России и странах СНГ криптовалютная биржа EXMO вчера подверглась DDoS-атаке и на несколько часов ушла в офлайн. На ...
More details ...
/
Руководитель отдела инвестиций Bridgewater Ребекка Паттерсон (Rebecca Patterson) considers, что четкое регулирование криптовалют сделает биткоин более стабильным и повысит его ...
More details ...
/
Американский штат Вайоминг рассматривает законопроект о ведении учета на блокчейне. В случае одобрения, новая система может быть внедрена в работу ...
More details ...
/
На встрече с Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отчитался о разработке сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций, связанных с криминальной ...
More details ...
/
После обсуждения концепции цифрового рубля ЦБ РФ перейдет к тестированию платформы, на которой будет функционировать этот актив. Об этом председатель ...
More details ...
/
Джон Даниэльссон утверждает, что дальнейший рост биткоина вызовет серьезное неравенство в обществе и приведет к антиутопическому будущему. Экономист одного из ...
More details ...
/
Проект Digital Currency Initiative (DCI) Массачусетского технологического института (MIT) привлек $4 млн от крупных инвесторов на разработку базового кода Биткоина ...
More details ...
/