FinCEN предложила новые правила регулирования криптовалютных кошельков

Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) предложила обязать банки и финансовые учреждения предоставлять отчетность о транзакциях с любых криптовалютных кошельков.

In document, озаглавленном «Требования для определенных транзакций с конвертируемыми виртуальными валютами или цифровыми активами», предлагается обязать банки предоставлять отчетность о транзакциях, принятых или посланных на «нераспределенные или другим образом размещенные кошельки». То есть, под эти правила попадают даже кошельки, размещенные пользователем на своем домашнем компьютере.

Согласно правилам, банки и другие финансовые учреждения должны запрашивать идентификацию пользователя криптовалютного кошелька в случае, если объем транзакции превышает $3 000. Если же сумма операции превышает $10 000, то отчетность нужно предоставить в FinCEN. В декларации необходимо указать всю информацию о транзакции, включая имена и физические адреса участников операции.

Besides, документ определяет порядок «структурирования» транзакций — это позволит отслеживать разбиение крупных операций на мелкие, чтобы обойти требования по отчености.

В конце октября ФРС и FinCEN предложили
снизить порог регистрации денежных переводов за пределы , в том числе для криптовалютных транзакций.


Latest cryptocurrency news for today ...

Инвестиционный стратег Лин Алден (Lyn Alden) провела экономический анализ сетей Биткоина и Эфириума, и заявила, что Эфириум является всего лишь ...
More details ...
/
Как рассказал генеральный директор NYDIG Роберт Гутманн (Robert Gutmann), крупные институциональные инвесторы интересуются исключительно биткоином и не рассматривают возможность вложения ...
More details ...
/
CEZ Group, один из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе, недавно раскрыла самую крупную на сегодняшний день кражу электроэнергии в Болгарии ...
More details ...
/
МВД Абхазии на прошлой неделе провело несколько рейдов на майнинговые фермы, в результате которых отключила 6 981 единицу майнингового оборудования ...
More details ...
/
Корпорация IBM совместно с фирмой eProvenance, занимающейся проверкой качества винных изделий, представила платформу VinAssure на базе блокчейна для отслеживания цепочек ...
More details ...
/
Один из крупнейших израильских банков Hapoalim присоединился к платформе цифрового банкинга Digital Bank Guarantee, разработанной компанией Tata Consultancy Services (TCS) ...
More details ...
/
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предполагает, что с начала 2021 года в стране начнется масштабный выпуск криптовалют ...
More details ...
/
United States Securities and Exchange Commission (SEC) обвинила криптовалютный стартап ShipChain в проведении незарегистрированного ICO. ShipChain выплатит регулятору штраф ...
More details ...
/
Инвестиционный стратег Лин Алден (Lyn Alden) провела экономический анализ сетей Биткоина и Эфириума, и заявила, что Эфириум является всего лишь ...
More details ...
/
Национальная китайская платформа BSN, предназначенная для создания DApps и выпуска токенов, готовит универсальную платежную сеть (UPDN) для осуществления платежей в ...
More details ...
/