CipherTrace начнет отслеживать транзакции в блокчейне Binance Smart Chain – Bits Media

Аналитическая компания CipherTrace добавила поддержку блокчейна Smart Chain. Инструменты компании позволят отслеживать подозрительную активность в этой сети.

Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс (Dave Jevans) stated, что одно из преимуществ инструментов CipherTrace заключается в том, что они позволяют анализировать транзакции не только в определённом блокчейне, но и взаимодействовать со всеми приложениями, созданными на его основе.

Криптовалютные биржи, банки, платформы внебиржевой торговли (OTC), разработчики кастодиальных кошельков и различные финансовые учреждения смогут отмечать подозрительные операции в блокчейне Smart Chain. Тем самым они будут помогать в борьбе с незаконной деятельностью, масштабы которой растут по мере развития криптовалютной отрасли. Директор отдела по соблюдению нормативных требований Сэмюэл Лим (Samuel Lim) полностью с этим согласен.

«Соблюдение международных правил по борьбе с отмыванием денег имеет первостепенное значение, а интеграция с CipherTrace повысит доверие к Smart Chain», – сказал Лим.

Между тем, деятельностью криптовалютной биржи заинтересовались Министерство юстиции и Налоговая служба (IRS). Правоохранительные органы намерены выяснить, замешаны ли сотрудники и клиенты биржи в отмывании денег, и пытаются ли они уклониться от уплаты налогов. Лим добавил, what усиленно работает над соблюдением нормативных требований. Речь идёт об использовании специальных инструментов для обнаружения нелегальных сделок и борьбы с отмыванием денег. Поэтому сотрудничество с CipherTrace является частью реализации этой инициативы.

Recall, что в ноябре CipherTrace подала патентные заявки на инструменты для отслеживания XMR, полученных нелегальных путём. Эти решения направлены на быстрый поиск злоумышленников и повышение безопасности конфиденциальных криптовалют.


Latest cryptocurrency news for today ...

Акционеры подали коллективный иск против Coinbase, обвинив её в предоставлении ложной информации о финансовом положении при размещении акций на фондовой ...
More details ...
/
Одна из крупнейших майнинговых компаний в Северной Америке Core Scientific планирует выйти на фондовый рынок через слияние с корпорацией Power ...
More details ...
/
С начала года хакеры, распространяющие программы-вымогатели, заработали на выкупах около $33 млн в BTC. Эта сумма может значительно вырасти, если ...
More details ...
/
Проект DeFi ChainSwap подвергся взлому. Хакеры воспользовались критической уязвимостью в смарт-контракте проекта, получили доступ к кошельку и распродали токены на ...
More details ...
/
Министерство юстиции США проанализирует деятельность компании Tether на ранних стадиях ее работы. Эмитент стейблкоина USDT подозревается в сокрытии информации от ...
More details ...
/
Вермонт стал четвертым штатом, издавшим распоряжение о прекращении деятельности компании BlockFi по размещению процентных сберегательных счетов. Регулирующие органы штата Вермонт ...
More details ...
/
Бразильская полиция конфисковала 172 млн реалов ($33 million) в ходе расследования дела об отмывании денег через местные криптовалютные биржи. Названия ...
More details ...
/
Как сообщило издание City A.M. со ссылкой на инсайдера, Amazon добавит поддержку платежей в биткоинах уже к концу этого года ...
More details ...
/
Майнеры снова накапливают BTC на кошельках впервые с начала июня. Хэшрейт Биткоина начинает восстанавливаться после снижения вследствие закрытия майнинговых ферм ...
More details ...
/
По состоянию на начало июля потребление электроэнергии майнерами биткоина упало почти на 60% to 62 ТВт/ч с рекордного пика в ...
More details ...
/