Chainalysis: с 2019 года в Китай поступило $2.2 млрд в «грязных» криптовалютах – Bits Media

По данным Chainalysis, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года на китайские криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено более $2.2 млрд в криптоактивах.

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, по-прежнему лидирует по количеству пользователей криптовалют, уступая США. За указанный период на китайские адреса, связанные с криптовалютным мошенничеством и операциями на рынке даркнета, были отправлены криптовалюты на сумму более $2.2 billion. Аналитики Chainalysis отметили, what был важной частью экосистемы криптовалют, поэтому на его долю приходится большое количество преступлений, связанных с цифровыми активами.

Аналитики отдельно упомянули незаконный оборот фентанила китайскими производителями, многие из которых продавали его за криптовалюты. В августе 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (I DO IT) ввело санкции против Фуцзин Чжэна (Fujing Zheng), возглавлявшего организацию Zheng Drug Trafficking Organization за доставку фентанила в США. Чжэн использовал для отмывания доходов, полученных преступным путем. Аналитики Chainalysis выяснили, что на его адрес Биткоина поступило около $23 000 в BTC.

Однако в течение последних двух лет объем транзакций в Китае с адресами, уличенными в использовании «грязных» криптовалют, резко снизился. В основном это связано с закрытием крупных криптовалютных пирамид, таких как PlusToken, нацеленных на азиатских пользователей. Общий ущерб от пирамиды PlusToken оценивается на сумму около $7.6 billion. В отчете указано, что в большинстве случаев отмывание денег с использованием криптовалют происходило при помощи площадок для внебиржевой торговли (OTC).

Деятельность подобных платформ в Китае строго пресекается. В июне власти Китая арестовали более 1 100 подозреваемых в отмывании денег через цифровые активы. Эти аресты могут быть связаны с запретом криптовалютной деятельности в стране, однако аналитики задаются вопросом, помогут ли такие меры сократить приток незаконных средств в китайские криптовалютные организации и OTC.

Besides, аналитики отметили, что после запрета майнинга в Китае, доминирование этой страны на рынке криптовалют продолжает ослабевать. Однако по данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), доля китайских майнеров в общем хэшрейте Биткоина стабильно снижалась еще до запретительных мер, внедренных властями Китая.


Latest cryptocurrency news for today ...

Ярославец получил три года условно за кражу оборудования для майнинга на ₽1.6 млн у своего знакомого. Вор так и не ...
More details ...
/
Верховный суд Китая постановил вернуть компании Genesis Mining 485 000 видеокарт AMD Radeon RX470 с 8 ГБ видеопамяти. Стоимость оборудования ...
More details ...
/
Глобальный инвестиционный фонд Franklin Templeton планирует привлечь $20 млн для своего первого венчурного фонда, связанного с блокчейном. Franklin Templeton управляет ...
More details ...
/
Связанные с блокчейном компании Mojix, Wholechain и Tag One вошли в список победителей первого ежегодного конкурса FDA по отслеживанию цепочек ...
More details ...
/
Популярная торговая площадка OpenSea подтвердила, что ее сотрудник скупал наиболее перспективные NFT до их публикации в открытом доступе, что расценивается ...
More details ...
/
Аукционный дом Christie’s проведет торги на редкие NFT, включая CryptoPunk #9997 от Larva Labs и невзаимозаменяемый токен из коллекции Bored ...
More details ...
/
Правоохранительные органы Москвы отчитались о поимке 28-летнего подозреваемого в мошенничестве. Под видом покупки биткоинов он обманул потерпевшую на 7 million ...
More details ...
/
Разработчики решения второго уровня для Эфириума Optimism анонсировали запуск функции, которая значительно упростит развертывания роллапов для протоколов на Эфириуме. According to ...
More details ...
/
Рыночная капитализация криптовалюты ATOM превысила $9.1 млрд после роста цены до исторического максимума в $44.7. Другие крупные криптовалюты последние сутки ...
More details ...
/
В августе регулируемая криптовалютная биржа Bitget вышла на рынок СНГ. Какие торговые возможности предоставляет площадка и в чем преимущества ее ...
More details ...
/