Бывший следователь Минфина США возглавил отдел GMLRO биржи Binance – Bits Media

На фоне растущего нормативного контроля биржа наняла Грега Монахана из Минфина для руководства направлением отчетности об отмывании денег (GMLRO) и взаимодействия с правоохранительными органами.

На сайте
сообщается, что Грег Монахан (Greg Monahan) имеет почти 30-летний стаж государственной службы, большую часть из которых он работал следователем Минфина США. Он расследовал налоговые преступления, случаи отмывания денег и другие связанные с этим финансовые преступления. Руководил сложными международными расследованиями, в результате которых были пойманы некоторые из крупных киберпреступников.

«Мои усилия будут сосредоточены на расширении международных программ по борьбе с отмыванием денег (AML), проведении расследований, которые помогут сделать криптоиндустрию более безопасным местом, а также на укреплении отношений с регулирующими и правоохранительными органами по всему миру», – сказал Монахан.

Генеральный директор Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) приветствовал назначение Монахана и выразил надежду, что усиление команды специалистов по безопасности предоставит новые возможности в деле защите интересов биржи и криптосообщества в целом.

С 2020 года увеличила международную команду и консультативный совет по соблюдению нормативных требований в 5 раз. Карен Леонг, занимавшая должность начальника GMLRO с 2018 года, остается в директором по комплаенсу и продолжит контролировать деятельности биржи на соответствие требованиям и нормам законодательства.

неоднократно подвергалась пристальному вниманию со стороны глобальных регулирующих органов. По этой причине ей пришлось ограничить некоторые из своих сервисов, например торговлю фьючерсами в нескольких странах Европейского союза.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Президент Coinbase Global Эмили Чой призвала регулирующие органы разработать справедливые требования и «выровнять игровое поле» для криптовалютных фирм и поставщиков ...
Подробнее ...
/
Подробнее …Дубайский Центр международной торговли поддержит регулируемую торговлю криптоактивами – Bits Media Свежие новости криптовалют на сегодня ...
Подробнее ...
/
Индикатор OkLink показывает, что количество крупных транзакций с BTC выросло во время недавней распродажи. Это может быть признаком давления на ...
Подробнее ...
/
Одна из ведущих публичных компаний по добыче биткоина BIT Mining планирует вложить $12.14 млн в создание датацентра для майнинга мощностью ...
Подробнее ...
/
В Заларинском районе Приангарья были задержаны двое подозреваемых в краже майнингового оборудования на 400 000 рублей. В задержании участвовали сотрудники ...
Подробнее ...
/
Исландская компания Genesis Digital Assets подписала соглашение о покупке 20 000 ASIC-майнеров у производителя Canaan. Кроме того, Canaan выделил опцион ...
Подробнее ...
/
DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
Подробнее ...
/
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
Подробнее ...
/
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
Подробнее ...
/
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
Подробнее ...
/