Биржа BitMEX подключит решение Eventus Systems для соблюдения AML

Биржа криптовалютных деривативов BitMEX объявила о партнерстве с фирмой Eventus Systems для отслеживания подозрительных сделок и соблюдения правил по борьбе с отмыванием денег (AML).

Eventus Systems специализируется на управлении рисками и обеспечении соответствия нормативным требованиям. Директор по соблюдению законодательных требований 100x Group Малкольм Райт (Malcolm Wright) сказал, что такое сотрудничество позволит бирже не только лучше соблюдать требования регуляторов, но и устанавливать стандарты для других участников криптоиндустрии. 

Технология Eventus Validus усовершенствует процесс отслеживания нелегальных торговых сделок на BitMEX, что позволит более эффективно находить злоумышленников и предотвращать отмывание денег. Генеральный директор Eventus Systems Трэвис Шваб (Travis Schwab) сообщил, что в прошлом году фирма вложила значительные ресурсы на доработку этой технологии, которая предназначена для крупных операторов рынка цифровых активов. 

По словам Шваба, за последний год BitMEX предприняла важные шаги, чтобы повысить целостность рынка. Так, руководство BitMEX обязало всех пользователей подтвердить свою личность до 5 ноября перед увеличением или открытием новых позиций. А для обработки вывода активов с биржи, все счета должны быть верифицированы к 4 декабря.

Напомним, что в октябре по торговле товарными фьючерсами (CFTC) обвинила BitMEX в нарушении правил KYC и AML. После обвинений регулятора основатели BitMEX Артур Хейс (Arthur Hayes) и Сэмюэл Рид (Samuel Reed) покинули руководящие должности. В ходе расследования выяснилось, что руководители биржи вывели с нее более $440 млн, чтобы уменьшить сумму активов, которые могли бы быть конфискованы властями. Однако HDR – материнская компания BitMEX – отрицает эти заявления.


Свежие новости криптовалют на сегодня ...

Пользователь Ledger под псевдонимом JimboChewdip (JCD), пострадавший от утечки данных, сообщил о краже своих активов на сумму $2 000 в ...
Подробнее ...
/
Хью Карп (Hugh Karp), основатель платформы DeFi Nexus Mutual, рассказал подробности о недавнем взломе его кошелька, в результате которого он ...
Подробнее ...
/
Управляющий директор West Riding Personal Financial Solutions Нил Ливерсидж подал петицию, в которой призвал правительство Великобритании запретить криптовалютные транзакции в ...
Подробнее ...
/
Директор Управления контролера денежного обращения США (OCC) Брайан Брукс покидает свой пост. Брукс поддерживал инновации в области криптовалют и блокчейна ...
Подробнее ...
/
Один из московских бизнесменов лишился 15 млн рублей. Неизвестные похитили у него рюкзак с наличными деньгами, которые тот приготовился отдать ...
Подробнее ...
/
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает, что цифровой рубль не повлияет на ставки по кредитам и депозитам в РФ, и ...
Подробнее ...
/
Инвестиционный стратег Лин Алден (Lyn Alden) провела экономический анализ сетей Биткоина и Эфириума, и заявила, что Эфириум является всего лишь ...
Подробнее ...
/
Как рассказал генеральный директор NYDIG Роберт Гутманн (Robert Gutmann), крупные институциональные инвесторы интересуются исключительно биткоином и не рассматривают возможность вложения ...
Подробнее ...
/
CEZ Group, один из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе, недавно раскрыла самую крупную на сегодняшний день кражу электроэнергии в Болгарии ...
Подробнее ...
/
МВД Абхазии на прошлой неделе провело несколько рейдов на майнинговые фермы, в результате которых отключила 6 981 единицу майнингового оборудования ...
Подробнее ...
/