Whitestream: с кошельков биржи Thodex на адреса Kraken переведено более 5 000 BTC – Біты СМІ

Аналитическая компания Whitestream обнаружила, что в период с августа 2020 по февраль 2021 года с кошельков закрывшейся турецкой биржи Thodex на адреса биржи Kraken было переведено около 5 000 .

На момент проведения транзакций общая сумма биткоинов составила $125 млн, а по текущему курсу она составляет более $280 млн. В обращении Whitestream в израильское Министерство обороны сказано, что транзакции похожи на «вывод средств клиентов». То есть, руководство Thodex попросту украло клиентские средства.

Нагадаем, што 22 апреля работа турецкой биржи Thodex была остановлена, а средства 391 000 трейдеров пропали. Основатель площадки подался в бега. Изначально турецкие власти предполагали, что потери клиентов биржи превысили $2 млрд, однако впоследствии оценка была снижена до $102 млн. Это достаточно близко к приблизительной оценке Whitestream.

По словам генерального директора и сооснователя Whitestream Ицика Леви (Itsik Levy), с кошельков, принадлежащих Thodex, средства были направлены на промежуточные адреса, а впоследствии большинство оказалось на площадке Kraken. По мнению аналитиков, у этих транзакций может быть «легитимное», хотя и маловероятное обоснование.

«Это можно было бы объяснить, если бы все операции Thodex проводила через площадку Kraken. Но это крайне странно».

На текущий момент полиция Турции ведет расследование в отношении деятельности биржи Thodex и пропажи клиентских средств.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

Курс первой криптовалюты вырос на 11% за последние сутки и теперь BTC торгуется по $39 100. При этом аналитики отмечают ...
Больш падрабязна ...
Второй по возрасту из существующих банков США State Street запустил подразделение для работы с криптоактивами. Банк планирует запуск торговли криптовалютами ...
Больш падрабязна ...
Губернатор Техаса подписал закон, вно ПодробнееВ штате Техас принят закон о создании правовой базы для криптовалютных инвестицийBits ...
Больш падрабязна ...
По данным Европейского инвестиционного банка, Евросоюз отстает от Китая и США в отношении инвестиций в блокчейн и искусственный интеллект (ИИ), ...
Больш падрабязна ...
Семейная пара из штата Теннесси подала в суд на Налоговую службу США (IRS). Они требуют, чтобы криптовалюты, полученные от майнинга ...
Больш падрабязна ...
Платформа децентрализованного финансирования (DeFi) Belt Finance была взломана в эти выходные. Хакеры вывели 43 млн BUSD и получили еще 6.23 ...
Больш падрабязна ...
Еще один крупный протокол DeFi на базе Binance Smart Chain был взломан. Хакеры вывели из протокола BurgerSwap около $7.2 млн ...
Больш падрабязна ...
Биткоин и эфир продолжают снижаться – цена криптоактивов упала на 10% за ПодробнееБиткоин упал на 10% на фоне регуляторных ...
Больш падрабязна ...
Разработчики блокчейна Solana, который позиционируется как «убийца Эфириума», собрали до $450 млн на развитие сети, расширение команды и маркетинговые кампании ...
Больш падрабязна ...
Криптовалютная биржа Coinbase объявила о скором приобретении аналитической компании Skew, которая предоставляет данные о рынках цифровых активов. Сумма сделки пока ...
Больш падрабязна ...