В Китае раскрыт первый случай отмывания денег через государственную цифровую валюту – Біты СМІ

Китайские правоохранительные органы задержали 11 подозреваемых в отмывании денег с использованием кошелька для цифровой валюты центрального банка.

Служба общественной безопасности города Синьми сообщила, что недавно под руководством и при содействии Центра по борьбе с мошенничеством и Бюро общественной безопасности Чжэнчжоу
выявлена преступная группировка, которая использовала государственную цифровую валюту для отмывания денег.

В ходе операции в провинции Фуцзянь в городе Синьми были арестованы 11 человек за незаконное использование государственной цифровой валюты. В попытке скрыть свою деятельность от властей, преступники использовали государственные цифровые кошельки. Мошенники, используя социальные технологии, выманивали у жертв значительные суммы денег и исчезали с ними. Одна из жертв мошенничества обратилась в правоохранительные органы и сообщила о похищении 200 000 юаней (около $32 000), которые она перевела на электронный кошелек злоумышленника.

В ходе расследования правоохранительным органам удалось выйти на 26-летнюю жительницу Фучжоу в провинции Фуцзянь. Похищенные деньги мошенница конвертировала в государственную цифровую валюту, используя для этого цифровой кошелёк, и выводила из страны.

выявила еще 10 подозреваемых, которые действовали по такой же схеме и вышли на преступную группу в Камбодже. Служба общественной безопасности завила, что для нее это «незнакомое поле боя» поскольку государственная цифровая валюта — новый метод платежей, который отличается от оналайн-банкинга чрез Alipay, или WeChat.

Правоохранительные органы признали, что хотя государственная цифровая валюта была предназначенный для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и пресечения другой преступной деятельности, она пока не в состоянии решить эти проблемы.

форсирует тестирование государственной цифровой валюты, чтобы запустить ее к Олимпиаде 2022 года. Два месяца назад начались полномасштабные испытания государственной цифровой валюты в городе Синай с 6 миллионами населения. В августе китайские банки начали изучать потенциал государственной цифровой валюты в области страхования и инвестиций. В этом же месяце паведаміў, что намерен запустить международную расчетную сеть для мобильных платежей в государственной цифровой валюте.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

После активации обновления London, в состав которого вошло предложение EIP-1559, в сети Эфириума было сожжено более 1 млн ETH. згодна ...
Больш падрабязна ...
Неожиданно вернувшийся после двухнедельного отсутствия основатель HNC Revolution Вангелис Цапас собирается реанимировать проект Hellenic Coin. Основатель первой греческой критовалюты Hellenic ...
Больш падрабязна ...
Компания Huobi Gibraltar получила лицензию на криптовалютную деятельность от Комиссии по финансовым услугам Гибралтара (FSC). В эту юрисдикцию перейдут операции ...
Больш падрабязна ...
ETF на акции криптовалютных компаний под тикером CRYP был добавлен в листинг Австралийской фондовой биржи (ASX) 4 ноября и в ...
Больш падрабязна ...
Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск ...
Больш падрабязна ...
Генеральный директор биржи Binance заявил, что внедрение обязательного KYC привлечет больше институциональных инвесторов на площадку. Но некоторые клиенты предпочли перейти ...
Больш падрабязна ...
Банк России в меморандуме на 2022–2024 годы описал основные направления развития финансового рынка РФ. В нем регулятор вернулся к трактовке ...
Больш падрабязна ...
Большинство экспертов уверены, что повторное назначение Джерома Пауэлла председателем ФРС позволит «быкам» сохранить прежнюю стратегию инвестирования в криптовалюты. Директор по ...
Больш падрабязна ...
Президент Сальвадора Наиб Букеле сообщил о планах по запуску Bitcoin City. Проект призван обеспечить развитие криптовалютной индустрии и других технологических ...
Больш падрабязна ...
Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга ...
Больш падрабязна ...