В Испании задержаны 23 человека за отмывание денег «русской мафии» через криптовалюты

Испании совместно с Европолом задержала 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии» через криптовалюты. Восемь человек оказались гражданами России.

Как сообщила Национальная Испании, расследование против русской мафии началось еще в 2013 году. По данным полиции, это расследование стало крупнейшим в стране за последние десять лет.

Ранее правоохранительные органы выявили, что злоумышленники отмывали в Испании деньги преступных группировок из стран бывшего СССР, при этом пытаясь взять под контроль ключевые отрасли испанской экономики. Прибыль, полученная от продажи оружия и наркотиков, вкладывалась в развитие гостиничного бизнеса, развлекательную сферу и недвижимость.

В деле замешаны российские бизнесмены, которые имели связи с «ворами в законе», а также с преступными российскими синдикатами. Чтобы уклониться от уголовного преследования и безнаказанно вести свою деятельность, «мафиози» давали взятки юристам и госслужащим. Преступники также участвовали в благотворительности, завоевывая доверие местных властей. Такім чынам, злоумышленникам удалось развернуть обширную сеть в государственных структурах Испании.

сообщила, что в ходе обысков было изъято оружие, драгоценности, 16 автомобилей класса люкс, 300 000 евро наличными, криптовалюты, а также заблокированы имущественные активы на несколько миллионов евро. Всего задержаны 23 человека, среди которых оказались восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, житель Алжира, все остальные оказались испанцами. По данным издания El País, организатором преступной группировки может быть Алексей Сироков (напэўна, Широковприм.ред.), который проживал в пригороде Аликанте. Этот микрорайон известен как «русский рай», учитывая, что в нем живут выходцы из стран СНГ и Прибалтики. Все арестованные отпущены под залог, кроме Широкова и его доверенных соучастников.

Нагадаем, что в прошлом году испанские правоохранители выявили местную банду преступников, использовавших криптоматы для перевода денег торговцам наркотиками. Акрамя таго, этим летом в Испании были арестованы 33 человека, которые нелегально продавали лекарства в Интернете и отмывали часть прибыли через криптовалюты.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

Разработчики решения второго уровня Optimism для масштабирования Эфириума сообщили, что предварительный запуск в основной сети запланирован на 15 января. В ...
Больш падрабязна ...
Венчурное подразделение американской платежной системы American Express инвестировало в развитие криптовалютной торговой платформы для институциональных клиентов FalconX. В пресс-релизе отмечается, ...
Больш падрабязна ...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила торговую платформу Robinhood в сокрытии информации от пользователей. Robinhood выплатит штраф ...
Больш падрабязна ...
Исполнительный директор адвокатской группы Coin Center Джерри Брито призвал всех участников криптовалютного сообщества отправить комментарии в FinCEN по поводу регулирования ...
Больш падрабязна ...
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что криптовалюту необходимо признать имуществом в России, чтобы облегчить расследование преступлений. Чиновник подчеркнул, ...
Больш падрабязна ...
Генеральный директор американского подразделения Binance Кэтрин Коли считает, что в 2021 году нас ждет «ускоренная версия» бычьего рынка 2017 года, ...
Больш падрабязна ...
Компания Blockstream представила своей первый аппаратный криптовалютный кошелек Jade. Он позволяет хранить BTC и токены на сайдчейне Биткоина Liquid. распрацоўшчыкі ...
Больш падрабязна ...
Прыбытак Майнер Эфириума ў лістападзе вырасла ў параўнанні з папярэднім месяцам і дасягнула $262 млн, аднак гэта ўсё яшчэ ніжэй ...
Больш падрабязна ...
Ноябрь стал удачным месяцем не только для курса первой криптовалюты, но и для майнеров биткоина – их прибыль значительно выросла ...
Больш падрабязна ...
Standard Chartered Bank и филиппинский UnionBank завершили доказательство концепции выпуска токенизированных розничных облигаций на $187 млн на блокчейне. Согласно пресс-релизу, ...
Больш падрабязна ...