Росфинмониторинг: самые популярные криптовалюты у преступников — BTC, ETH и XMR – Біты СМІ

Заместитель директора Росфинмониторинга заявил, что ведомство фиксирует факты использования криптоактивов для преступных целей. Cамые популярные криптовалюты у преступников, ETH и XMR.

Согласно публикации
ТАСС, заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд сказал, что ведомство фиксирует случаи использования криптовалют в России в преступных целях, у тым ліку, для финансирования терроризма. Для этого Росфинмониторинг сотрудничает с регуляторами других стран.

«Что касается финансирования терроризма, да, такие факты и риски нами фиксируются. Мы активно взаимодействуем с подразделениями финансовых разведок иностранных государств по этим аспектам. У Росфинмониторинга порядка 100 соглашений, в том числе и со странами Европы».

По словам Негляда, наиболее популярные у российских преступников криптоактивы, ETH и XMR. Они используются «в целом для преступных целей, не только для финансирования терроризма», отмечает замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Как сообщает
Regnum, на этой неделе Негляд также выступил на заседании Комитета Государственной думы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчету правительства РФ. На заседании он сообщил, что Росфинмониторинг планирует дополнительно отслеживать операции, следующие после конвертации криптовалют в рубли. Он сказал:

«Банки уже стали обращать внимание на обменные операции, то есть когда они видят, что пришла операция после обмена виртуальных активов на твердую валюту, они уже стали оценивать их и сообщать нам об этих операциях».

С октября 2021 года Центральный совместно с ведомством представит отдельный код и выделит такие подозрительные транзакции в отдельную группу. Это позволит «еще больше ориентировать традиционные финансовые институты на эту проблему».

В феврале стало известно, что Росфинмониторинг разработал
сервис для отслеживания криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет отслеживать и анализировать криптовалютные транзакции, а также идентифицировать участников операции.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

В криптовалютном сообществе есть мнение, что политика президента США Джо Байдена может отрицательно повлиять на биткоин и весь криптовалютный рынок ...
Больш падрабязна ...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) потребовала содействия от криптовалютных бирж и международных регуляторов в раскрытии данных о ...
Больш падрабязна ...
Центральный банк РФ начнет тестирование цифрового рубля в 2022 годзе. По итогам тестирования будет принято решение о продолжении реализации проекта ...
Больш падрабязна ...
Крупные консалтинговые и юридические компании зафиксировали рост подачи россиянами отчетности о доходах с криптовалютных транзакций. На думку экспертаў, это связано ...
Больш падрабязна ...
Издание CoinDesk со ссылкой на собственные источники сообщает, что крупнейший банк США JPMorgan готовит к запуску активно управляемый инвестиционный фонд ...
Больш падрабязна ...
В криптовалютном сообществе есть мнение, что политика президента США Джо Байдена может отрицательно повлиять на биткоин и весь криптовалютный рынок ...
Больш падрабязна ...
Майнинговая компания Riot Blockchain заказала у китайского производителя Bitmain 42 000 ASIC-майнеров S19j Antminer на сумму $138.5 млн, что вдвое ...
Больш падрабязна ...
Общая вычислительная мощность сети Биткоина достигла очередного рекордного максимума в 179.4 Эх/с на фоне роста цены BTC и подключения к ...
Больш падрабязна ...
Московская биржа и крупнейшие банки-участники Ассоциации ФинТех (АФТ) создали совместную компанию для развития IT-решений и технологий с использованием распределенных реестров ...
Больш падрабязна ...
Согласно результатам исследования испанского подразделения консалтинговой фирмы IDC, 11% местных компаний используют блокчейн. В Испании технологию распределенного реестра внедряют как ...
Больш падрабязна ...