Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег – Біты СМІ

Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML.

В новом руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML)
излагаются положения, касающиеся идентификации и проверки пользователя и выполнения процедуры распознавания клиентов. В нормативах перечислены обязательств по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации.

Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. В руководстве есть положения об электронном переводе денег и криптовалют в Израиле и за границу. Согласно положению, банки будут устанавливать упорядоченную политику, которая даст возможность получать деньги, если торговля ведется с соблюдением всех правил. Это правило поможет клиентам, которые ранее испытывали трудности с размещением своей прибыли в банках из-за риска отмывания денег.

Директор Управления по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма Израиля Шломит Вагман (Shlomit Wagman) заявіў, что новое руководство по AML
поможет стране в борьбе с незаконным использованием криптовалют, а также обеспечит отрасли большую поддержку и легитимность.

«Применение правил представляет собой реальный прогресс для израильской экономики, индустрии финансовых технологий и улучшения финансовой конкуренции».

Управление по ценным бумагам Израиля и Управление по надзору за рынками капитала, страхования и сбережений Израиля рассматривают заявки нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии на соответствие новым правилам AML.

Израиль предпринимает все меры по регулированию криптовалют чтобы избежать незаконного их использования. В августе Управление рынка капитала, страхования и сбережений Израиля начало требовать от страховых и инвестиционных компаний подробно обосновать любые инвестиции, связанные с биткоином. В июле Министерство финансов Израиля опубликовало законопроект, обязывающий инвесторов сообщать налоговым органам о владении криптовалютами.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

Банк России в меморандуме на 2022–2024 годы описал основные направления развития финансового рынка РФ. В нем регулятор вернулся к трактовке ...
Больш падрабязна ...
Большинство экспертов уверены, что повторное назначение Джерома Пауэлла председателем ФРС позволит «быкам» сохранить прежнюю стратегию инвестирования в криптовалюты. Директор по ...
Больш падрабязна ...
Президент Сальвадора Наиб Букеле сообщил о планах по запуску Bitcoin City. Проект призван обеспечить развитие криптовалютной индустрии и других технологических ...
Больш падрабязна ...
Китайские правоохранительные органы провели операцию по задержанию 31 подозреваемого в организации мошеннической пирамиды. Они завлекали инвесторов обещанием прибыли с майнинга ...
Больш падрабязна ...
Торгующаяся на Лондонской фондовой бирже майнинговая компания Argo Blockchain ожидает, что строительство дата-центра в Техасе мощностью 800 МВт обойдется в ...
Больш падрабязна ...
Разработчики платформы NFTcraft выпустили демоверсию одноименной игры на основе модели Play-to-Earn. Все NFT в игровой метавселенной полностью обеспечены ETH. Игры ...
Больш падрабязна ...
Австралийский сенатор Джейн Хьюм считает, что отрасль децентрализованных финансов предоставляет стране огромные возможности для укрепления своей позиции в качестве «лидера ...
Больш падрабязна ...
Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск ...
Больш падрабязна ...
Генеральная прокуратура России подготовила законопроект, согласно которому криптовалюты и цифровые финансовые активы будут считаться имуществом в рамках Уголовного кодекса РФ ...
Больш падрабязна ...
Всемирный экономический форум (ВЭФ) сравнил три государственные цифровые валюты и сделал выводы по их совместимости. В отчете ВЭФ сравнивается государственная ...
Больш падрабязна ...