Гражданин Бразилии арестован по обвинению в мошенничестве с криптовалютами на $300 млн – Біты СМІ

По результатам трехлетнего расследования федеральная полиция Бразилии арестовала Клаудио Оливейру (Claudio Oliveira) по прозвищу «Король биткоина», который обвиняется в мошенничестве на $300 млн.

Оливейра занимал пост президента Banco Group – популярной финансовой фирмы, которая сделала себе имя во время бума криптовалют. Представители фирмы обещали огромную прибыль вкладчикам, но в результате в конце 2019 года компания сообщила о «пропаже» 7 000 BTC.

После этого Banco Group подала прошение к властям о помощи – в Бразилии существуют специальные процедуры, позволяющие компаниям реорганизоваться, чтобы избежать банкротства и выплатить долги инвесторам.

Несмотря на это, компания продолжала предоставлять услуги и принимать средства у новых вкладчиков. В связи с этим полиция начала расследование в отношении руководства площадки. В результате правоохранительным органам удалось собрать достаточно улик для ареста Оливейры.

Акрамя таго, полиция конфисковала у Оливейры некоторые активы, в том числе люксовые автомобили, большой объем наличных и несколько аппаратных криптовалютных кошельков.

Оливейра обвиняется в мошенничестве, отмывании денег и других финансовых преступлениях. Интересно, что международные правоохранительные органы подтвердили, что «Король биткоина» преследовался по аналогичным обвинениям в и Европе.

В конце прошлого года американские власти конфисковали $24 млн в криптовалютах по запросу правительства Бразилии. Средства лежали на кошельках Маркоса Антонио Фагундеса (Marcos Antonio Fagundes).


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

DTCC успешно завершила PoC своего решения на блокчейне Ion для сокращения времени расчетов по операциям с ценными бумагами. В случае ...
Больш падрабязна ...
Инвестиции в блокчейн и цифровые технологии станут частью масштабной программы по поддержке экономики в странах Евросоюза. Стоимость программы оценивается в ...
Больш падрабязна ...
Фондовый регулятор Германии одобрил STO для розничных инвесторов игровой компании Exordium, которое будет проведено на сайдчейне Биткоина Liquid. Согласно статье ...
Больш падрабязна ...
Создатель YouTube-канала с 7 млн подписчиков обменял свой электромобиль на NFT, стоящий вчетверо дешевле. Но зачем он это сделал? Ведущий ...
Больш падрабязна ...
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков разместил на маркетплейсе OpenSea серию из своих 24 NFT-портретов к альбому «Знак огня». Fire Sign ...
Больш падрабязна ...
Управляющий криптовалютными активами Osprey Funds объявил о запуске нового фонда, инвестиции которого будут вложены в токен MATIC проекта Polygon. Уключана ...
Больш падрабязна ...
Более 37% жителей штата Техас, около 10.7 млн человек, готовы поддержать легализацию криптовалют для платежей, а 42% выступают за принятие ...
Больш падрабязна ...
Инвестор Дэн Тапиеро в 2019 году запустил фонд 10T, который вкладывает в криптовалютные компании с капитализацией более $500 млн. За ...
Больш падрабязна ...
Британский хедж-фонд Brevan Howard Asset Management, под управлением которого находятся активы на $5.6 млрд, создал подразделение BH Digital и нанял ...
Больш падрабязна ...
Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. По ...
Больш падрабязна ...