Chainalysis: с 2019 года в Китай поступило $2.2 млрд в «грязных» криптовалютах – Біты СМІ

По данным Chainalysis, в период с апреля 2019 года по июнь 2021 года на китайские криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, было отправлено более $2.2 млрд в криптоактивах.

Согласно отчету аналитической компании Chainalysis, по-прежнему лидирует по количеству пользователей криптовалют, уступая США. За указанный период на китайские адреса, связанные с криптовалютным мошенничеством и операциями на рынке даркнета, были отправлены криптовалюты на сумму более $2.2 млрд. Аналитики Chainalysis отметили, што был важной частью экосистемы криптовалют, поэтому на его долю приходится большое количество преступлений, связанных с цифровыми активами.

Аналитики отдельно упомянули незаконный оборот фентанила китайскими производителями, многие из которых продавали его за криптовалюты. В августе 2019 года Управление по контролю за иностранными активами (Я РАБУЮ) ввело санкции против Фуцзин Чжэна (Fujing Zheng), возглавлявшего организацию Zheng Drug Trafficking Organization за доставку фентанила в США. Чжэн использовал для отмывания доходов, полученных преступным путем. Аналитики Chainalysis выяснили, что на его адрес Биткоина поступило около $23 000 в BTC.

Однако в течение последних двух лет объем транзакций в Китае с адресами, уличенными в использовании «грязных» криптовалют, резко снизился. В основном это связано с закрытием крупных криптовалютных пирамид, таких как PlusToken, нацеленных на азиатских пользователей. Общий ущерб от пирамиды PlusToken оценивается на сумму около $7.6 млрд. В отчете указано, что в большинстве случаев отмывание денег с использованием криптовалют происходило при помощи площадок для внебиржевой торговли (OTC).

Деятельность подобных платформ в Китае строго пресекается. В июне власти Китая арестовали более 1 100 подозреваемых в отмывании денег через цифровые активы. Эти аресты могут быть связаны с запретом криптовалютной деятельности в стране, однако аналитики задаются вопросом, помогут ли такие меры сократить приток незаконных средств в китайские криптовалютные организации и OTC.

Акрамя таго, аналитики отметили, что после запрета майнинга в Китае, доминирование этой страны на рынке криптовалют продолжает ослабевать. Однако по данным Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), доля китайских майнеров в общем хэшрейте Биткоина стабильно снижалась еще до запретительных мер, внедренных властями Китая.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков разместил на маркетплейсе OpenSea серию из своих 24 NFT-портретов к альбому «Знак огня». Fire Sign ...
Больш падрабязна ...
Управляющий криптовалютными активами Osprey Funds объявил о запуске нового фонда, инвестиции которого будут вложены в токен MATIC проекта Polygon. Уключана ...
Больш падрабязна ...
Более 37% жителей штата Техас, около 10.7 млн человек, готовы поддержать легализацию криптовалют для платежей, а 42% выступают за принятие ...
Больш падрабязна ...
Инвестор Дэн Тапиеро в 2019 году запустил фонд 10T, который вкладывает в криптовалютные компании с капитализацией более $500 млн. За ...
Больш падрабязна ...
Британский хедж-фонд Brevan Howard Asset Management, под управлением которого находятся активы на $5.6 млрд, создал подразделение BH Digital и нанял ...
Больш падрабязна ...
Кристофер Нейплс, специалист по информационным технологиям в администрации округа Саффолк в Нью-Йорке, арестован за кражу электроэнергии для майнинга криптовалют. По ...
Больш падрабязна ...
Председатель SEC назвал криптовалюты высоко спекулятивным классом активов и сказал, что во многих случаях они не имеют никакой внутренней ценности ...
Больш падрабязна ...
Zubr Exchange и FTX Digital Markets, принадлежащие криптовалютной бирже FTX, получили лицензии на ведение деятельности в Гибралтаре и на Багамских ...
Больш падрабязна ...
В письме к председателю SEC группа по защите интересов американских инвесторов назвала индустрию криптовалют «Диким Западом» и призвала ужесточить регулирование ...
Больш падрабязна ...
Прошедшей ночью биткоин обрушился до $40 200 в связи с паникой вокруг китайского застройщика China Evergrande, находящегося на грани дефолта ...
Больш падрабязна ...