CFTC оштрафовала 12 фирм за незаконную торговлю опционами на криптовалюты – Біты СМІ

по торговле товарными фьючерсами оштрафовала 12 нью-йоркских фирм, занимавшихся торговлей опционами на криптовалюты, за отсутствие регистрации и предоставление ложной информации.

На сайте Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) перечислены 12 компаний, которые предлагали инвесторам опционы на иностранные валюты и криптоактивы, в том числе биткоин. Речь идет о фирмах Tradingforexpay, Cryptofxtrader, Bitfxprofit, Globalnationfx, MaxForexOption, ProCryptoMinners, ProFX-Capitals, Smarter Signals, Prime Expert Trade, Star Fx Pro, Excotradeoptions и BinanceFxTrade.

Последняя фирма, несмотря на название, никак не связана с торговой площадкой Binance. Согласно заявлению ведомства, ни одна из указанных организаций не регистрировалась в качестве посредника в срочных биржевых операциях (FCM).

Акрамя таго, регулятор упомянул фирмы Climax Capital FX и Digitalexchange24.com, которые предлагали услуги, связанные с торговлей производными финансовыми инструментами. Эти организации предоставляли инвесторам ложную информацию о регистрации и получении лицензии Национальной фьючерсной ассоциации (NFA). NFA, которую использовали эти фирмы, была оформлена на человека, когда-то зарегистрированного в CFTC, но умершего в 2009 годзе.

«Мы целенаправленно искореняем злоумышленников, ложно утверждающих, что они зарегистрированы в соответствии с американским законодательством, и предпринимаем все необходимые усилия, чтобы защитить общественность», – заявил исполняющий обязанности руководителя отдела правоприменения CFTC Винсент МакГонагл (Vincent McGonagle).

На этой неделе CFTC оштрафовала криптовалютную биржу Kraken на $1.25 млн за предоставление доступа к маржинальной торговле и нарушение требований к регистрации с июня 2020 года по июль 2021 года. Акрамя таго, в августе биржа криптовалютных деривативов BitMEX согласилась выплатить CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) штраф на сумму $100 млн за незаконное ведение бизнеса в США, а также нарушение правил KYC и AML.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

Американский филиал криптовалютной биржи FTX – FTX.US – запустил площадку для торговли NFT. Платформа поддерживает токены на блокчейне Solana, а ...
Больш падрабязна ...
Британская Комиссия по азартным играм предупредила пользователей о том, что платформа для обмена коллекционными токенами Sorare не получала лицензию на ...
Больш падрабязна ...
Директор Департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова рассказала, что регулятор пытается оценить объем вложений россиян в цифровые активы. По ...
Больш падрабязна ...
Больш падрабязна …Владимир Путин: «криптовалюты в России имеют право на существование»Bits Media Свежие новости криптовалют на сегодня ...
Больш падрабязна ...
Бывший технический специалист АНБ Эдвард Сноуден пишет, что цифровые валюты ЦБ — это заговор против человеческого общества, искажающий принципы настоящих ...
Больш падрабязна ...
Платформа Bakkt заключила соглашение с компанией Google, в рамках которого обладатели виртуальных дебетовых карт Visa от Bakkt смогут расплачиваться криптовалютами ...
Больш падрабязна ...
Компания Sky Mavis, разработавшая популярную игру на блокчейне Axie Infinity, проводит раунд финансирования серии B, в рамках которого планирует собрать ...
Больш падрабязна ...
Полиция Дубая объявила о сотрудничестве с местной криптовалютной фирмой BitOasis. В процессе обучения инвесторам объяснят, как выявить мошеннические схемы в ...
Больш падрабязна ...
Джо Байден заявил, что советники США по национальной безопасности организуют встречу представителей 30 стран для разработки плана по борьбе с ...
Больш падрабязна ...
Вчера, 8 кастрычнік, криптовалютная биржа Binance объявила о прекращении доступа к торговле деривативами для пользователей из Южной Африки в связи ...
Больш падрабязна ...