CFTC обвинила жителя Техаса в присвоении $3.9 млн в криптоактивах и обычных валютах – Біты СМІ

CFTC обвинила основателя Kikit&Mess Investments LLC в организации мошеннической схемы для инвестиций в иностранные валюты и криптоактивы, и в присвоении более $3.9 млн.

Как сообщает издание Finance Magnates, по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против жителя Техаса Абнера Алехандро Тиноко (Abner Alejandro Tinoco), основателя фирмы Kikit&Mess Investments. По данным CFTC, с сентября 2020 года Тиноко удалось собрать с 61 клиента более $3.9 млн. Он заявлял, что эти средства будут вложены в иностранные валюты и цифровые активы, а фирма будет управлять инвестиционными портфелями привлеченных клиентов.

утверждает, что Kikit&Mess Investments не торговала средствами своих клиентов и делала ложные заявления о получении прибыли, чтобы не вызвать подозрений у инвесторов. Выяснилось, что Тиноко присвоил полученные деньги, использовав их для оплаты личных расходов: на аренду частного самолета, автомобиля и роскошного особняка, а также на покупку недвижимости.

CFTC требует, чтобы Тиноко возместил ущерб всем жертвам, пострадавшим от его мошеннической схемы, и выплатил денежный штраф. Регулятор также установил постоянный запрет для Тиноко на регистрацию фирм, связанных с финансовой деятельностью.

В начале месяца ведомство обвинило операторов платформы Prime FX по торговле биткоином и иностранными валютами в обмане инвесторов на сумму $1.2 млн. Акрамя таго, в сентябре CFTC оштрафовала 12 фирм из Нью-Йорка за незаконную торговлю опционами на криптовалюты.


Апошнія навіны криптовалют на сёння ...

Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск ...
Больш падрабязна ...
Генеральная прокуратура России подготовила законопроект, согласно которому криптовалюты и цифровые финансовые активы будут считаться имуществом в рамках Уголовного кодекса РФ ...
Больш падрабязна ...
Всемирный экономический форум (ВЭФ) сравнил три государственные цифровые валюты и сделал выводы по их совместимости. В отчете ВЭФ сравнивается государственная ...
Больш падрабязна ...
На фоне случаев мошенничества с цифровым юанем власти района Сюнъань призвали население проявлять бдительность при операциях с государственной цифровой валютой ...
Больш падрабязна ...
Американская криптовалютная биржа Coinbase тестирует новый сервис подписки под названием One. Пользователи сервиса смогут торговать без комиссий, а также получат ...
Больш падрабязна ...
BitMEX официально заявила о своем углеродно-нейтральном статусе и о покупке 7 110 углеродных кредитов на сумму около $100 000. Криптовалютная ...
Больш падрабязна ...
Страховое агентство OneDegree со штаб квартирой в Гонконге предложит свои услуги азиатским криптовалютным компаниям, чтобы помочь участникам рынка избежать рисков ...
Больш падрабязна ...
Крупная европейская сеть магазинов электроники и бытовой техники MediaMarkt стала жертвой программы-вымогателя Hive. Европейская сеть магазинов электроники в воскресенье вечером ...
Больш падрабязна ...
Правительства США и Великобритании провели заседание, в ходе которого договорились объединить усилия для борьбы с программами-вымогателями и незаконным использованием цифровых ...
Больш падрабязна ...
Французская компания, специализирующаяся на альтернативных инвестициях, призвала шведских регуляторов отказаться от мнения, что майнинг криптовалют небезопасен для энергетики Евросоюза. Парижская ...
Больш падрабязна ...